证券代码：601107          证券简称：四川成渝         公告编号：2023-004



        四川成渝高速公路股份有限公司

      第八届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届监事会第三次会议于 2023 年 2 月 17 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号
本公司住所二楼 223 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    （二）会议通知、会议材料已于 2022 年 2 月 7 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
    （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席
了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审查通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于收购蓉城二绕公司 100%股权的议案》
    为提高本公司可持续发展能力和路网规模，进一步优化本公司资产结构，聚
焦主营业务，本公司拟通过现金收购四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公
司（以下简称“蓉城二绕公司”或“标的企业”）100%股权（以下简称“本次交
易”），其中从四川蜀道高速公路集团有限公司（以下简称“蜀道高速”）收购
蓉城二绕公司 81%股权，从四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集
团”）收购 19%股权。本次交易完成后，蓉城二绕公司将成为本公司的全资子公
司，并将纳入本公司合并报表范围。
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    根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市
规则”）及上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”），
本次交易构成本公司关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，须遵守联交所及上交所上市规则有关申报、公告及独
立股东批准的规定。有关该关联交易详情请参阅本公司同日于《中国证券报》《上
海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于
收购蓉城二绕公司 100%股权暨关联交易公告》。

    经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：

    1.提呈本次会议的《股权转让合同》及相关文件（包括不限于股权收购方案、
四川成渝高速公路股份有限公司拟收购股权涉及的四川蓉城第二绕城高速公路
开发有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告、成都二绕西高速公
路车流量评估及收费收入测算报告、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公
司 2022 年 1-9 月审计报告）。

    2.本次关联交易是本公司正常经营发展所需，符合公司发展战略，有利于壮
大交通主业，助力公司可持续健康发展，增加公司在市场的竞争力；本次关联交
易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司及全体股东利益。

    本议案尚需本公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告


                                           四川成渝高速公路股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二○二三年二月十七日




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