证券代码：601126     证券简称：四方股份     公告编号：2018-033



                 北京四方继保自动化股份有限公司
               第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日在
公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议
通知于2018年11月29日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和
主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与
表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：


    1、审议通过《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司章程>的议案》，
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    详见2018年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于修订公司章程的公告》（临2018-034）。

    2、审议通过《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供
担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    详见2018年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司为其子公司提供担保公告》（临
2018-035）。
    公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对上述议案 1、2 发表了同
意的独立意见，详见 2018 年 12 月 4 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十
三次会议相关事项发表的独立意见》。
    3、审议通过《关于董事会战略委员会委员调整的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意对董事会战略委员会部分委员进行调整，调整后的战略委员会组成人
员：高秀环、祝朝晖、闵勇，董事长高秀环女士为主任委员。
    4、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，同意票7
票，反对票0票，弃权票0票。
    同意公司于2018年12月19日在公司一楼报告厅召开2018年第二次临时股东
大会，具体内容详见2018年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及
上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）的《关于召开2018年第二次临时股东
大会的通知》（临2018-036）。




    特此公告。


                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                          2018 年 12 月 3 日