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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-17
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
8 《关于确认2024年度公司董事津贴的议案》
9 《关于2025年度公司董事津贴标准的议案》
10 《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》
11 《关于2025年度公司监事薪酬标准的议案》
12 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
14 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15.00 关于选举公司第八届非独立董事的议案
15.01 高秀环
15.02 张涛
15.03 祝朝晖
15.04 刘志超
15.05 赵志勇
16.00 关于选举公司第八届独立董事的议案
16.01 孙卫国
16.02 李成榕
16.03 谢会生 |
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2025-04-17
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四方股份关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601126_20250417_VWXC.pdf
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2025-04-17
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四方股份关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601126_20250417_C7A8.pdf
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2025-04-17
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四方股份第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601126_20250417_EFBH.pdf
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2025-04-17
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四方股份关于修订《公司章程》及其他制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601126_20250417_81EY.pdf
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2025-04-17
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四方股份第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601126_20250417_H896.pdf
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2025-04-15
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四方股份关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/601126_20250415_KRHT.pdf
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2025-03-31
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四方股份关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/601126_20250331_UGJD.pdf
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2025-03-31
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四方股份2024年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/601126_20250331_05EF.pdf
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2025-03-31
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四方股份第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/601126_20250331_UK4I.pdf
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2025-03-31
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四方股份关于续聘2025年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/601126_20250331_RP0P.pdf
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2025-03-31
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四方股份关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/601126_20250331_TZA7.pdf
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2025-03-31
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四方股份第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/601126_20250331_3YU5.pdf
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2025-03-31
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四方股份2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/601126_20250331_JOXX.pdf
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2025-03-31
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四方股份关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/601126_20250331_BW4G.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-20
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四方股份关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/601126_20250320_UD6Z.pdf
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2025-03-14
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四方股份2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/601126_20250314_I9HT.pdf
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2025-02-26
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司申请综合授信及为间接控股子公司四方印度提供担保的议案》 |
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2025-02-26
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四方股份关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/601126_20250226_J785.pdf
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2025-02-26
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四方股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/601126_20250226_JPT8.pdf
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2025-02-26
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四方股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/601126_20250226_36DU.pdf
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2025-02-26
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四方股份第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/601126_20250226_FPTO.pdf
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2025-02-26
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四方股份第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/601126_20250226_XJ99.pdf
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2025-02-26
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四方股份关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/601126_20250226_79R2.pdf
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2025-01-17
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四方股份关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/601126_20250117_0O98.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-31 |
拟披露年报 |
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