证券代码：601126      证券简称：四方股份       公告编号：2018-035



                  北京四方继保自动化股份有限公司
           关于全资子公司为其子公司提供担保公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     担保人名称：四方股份（香港）有限公司（以下简称“四方香港”）
     被担保人名称：Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方
       印度”）
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：壹亿印度卢比
     本次担保无反担保
     本次担保不存在逾期对外担保


     一、担保情况概述

    为满足子公司的经营发展需求，公司于 2018 年 12 月 3 日召开第五届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综
合授信提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次担保事项经公
司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。


     二、被担保人基本情况

    四方印度成立于2015年7月，执行董事陈涛，注册资本37,565.79万印度卢比，
由公司全资子公司四方香港和自然人冯爱仙共同设立，其中四方香港持有其
99.9%股权，自然人冯爱仙持有其0.1%股权。经营范围为：电力保护系统与自动
化系统成套设备的制造、安装及相关咨询服务等业务。




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     截止 2017 年 12 月 31 日，被担保人经营情况如下：资产总额 1,966 万元人
民币，负债总额 1,936 万元人民币，资产净额 30 万元人民币，营业收入 1,811 万
元人民币，净利润-204.8 万元人民币，资产负债率 98%。
     三、担保的主要内容

    四方印度拟向印度国家银行（SBI）申请综合授信，申请额度为壹亿印度卢
比，授信期限为壹年，担保方式为四方印度公司抵押全部存货和应收账款，全资
子公司四方香港为上述事项提供连带责任保证担保。


     四、董事会意见
     董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》及公司《章程》等相关规定，同意四方香港为四方印度提供担保。
     公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年
12 月 4 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事
会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》。


     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 138,760 万元人民
币，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计后归属于上市公司股东的净资产的 35.14 %。
本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资
子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。


     六、上网公告附件
     1、独立董事对第五届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见


     特此公告。


                                   北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                          2018 年 12 月 3 日
     报备文件
     1、第五届董事会第二十三次会议决议

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