证券代码：601126       证券简称：四方股份       公告编号：2018-037



                 北京四方继保自动化股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日
在四方大厦604会议室召开第五届监事会第十二次会议。本次会议通知于2018年
11月29日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应
出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
    审议通过《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司章程>的议案》，表
决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见2018年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（临2018-034）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                   北京四方继保自动化股份有限公司监事会
                                                          2018年12月3日