证券代码：601126             证券简称：四方股份      公告编号：2018-040

               北京四方继保自动化股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2018 年 12 月 19 日
    (二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报
告厅
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  368,684,054

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                    45.34


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中公司董事张涛先生、公司独立
董事黄平先生、独立董事闵勇先生因工作原因未能出席本次会议；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       公司副总裁兼董事会秘书郗沭阳先生出席了本次会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
      1、     议案名称：《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司章程>的议
案》
      审议结果：通过
      表决情况：
股 东                     同意                          反对                        弃权
类型        票数           比例（%）        票数        比例（%）       票数       比例（%）
A股      368,683,153             99.9997       901             0.0003          0       0.0000


     2、 议案名称：《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供
担保的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
股 东                     同意                          反对                       弃权
类型               票数     比例（%）        票数    比例（%）          票数       比例（%）
A股         368,679,353           99.9987      901         0.0002          3,800       0.0011


      (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                            同意                 反对                  弃权
议案
             议案名称                         比例                  比例                  比例
序号                               票数                  票数                  票数
                                             （%）                （%）                （%）
         《关于修订<北
         京四方继保自
 1       动化股份有限             893,739     99.8992      901      0.1008         0   0.0000
         公司章程>的议
         案》
         《关于全资子
 2       公司四方香港             889,939     99.4745      901      0.1007     3,800   0.4248
         为其印度子公
      司申请综合授
      信提供担保的
      议案》




    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上
通过，其他议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
    律师：邓晴、李英杰
    2、    律师见证结论意见：
    公司二〇一八年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、    本所要求的其他文件。


                                        北京四方继保自动化股份有限公司
                                                       2018 年 12 月 20 日