证券代码：601126      证券简称：四方股份      公告编号：2019-012



                北京四方继保自动化股份有限公司
              第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日在
公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议
通知于2019年2月15日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和
主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与
表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：


    1、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
    详见 2019 年 2 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任公司总裁的公告》（临 2019-013）。
    2、 审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合
授信的议案》同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、 审议通过《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股
份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保的议案》同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
     详见 2019 年 2 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临
2019-014）
     公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对上述议案 1、3 发表了同
意的独立意见，详见 2019 年 2 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二
十五次会议有关事项发表的独立意见》。


    特此公告。




                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 18 日