证券代码：601126         证券简称：四方股份       公告编号：2019-022



               北京四方继保自动化股份有限公司
              第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日
在四方大厦604会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次会议通知于2019年3
月17日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出
席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：


    1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中
证天通(2019)证审字第 0201004 号），四方股份母公司 2018 年度实现净利润为
180,819,066.09 元，累计可供股东分配的利润为 1,226,014,158.16 元。公司拟以
2018 年末总股本 813,172,000 股扣减不参与利润分配的回购股份 15,931,617 股，
即 797,240,383 股为基数，每 10 股派发现金 1.78 元（含税），合计发放现金红利
141,908,788.17 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资
本公积转增股本和送红股。
    鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分
配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润
分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    经监事会对董事会编制的《2018 年度报告及其摘要》进行谨慎审核，监事
会认为：
    （一）2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    （二）2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项；
    （三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》，同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2019 年 3 月 29 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《2018 年度内部控制评价报告》。
    5、审议通过《关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案》，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    公司监事 2018 年度薪酬具体金额已在公司 2018 年年度报告中披露。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司监事 2019 年度薪酬标准的议案》，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    公司监事 2019 年度的薪酬包括该等人员 2019 年度发放的工资及年度绩效奖
励总额，公司监事的月度工资参照上一年度的薪酬标准发放，年度绩效奖励根据
公司经营情况以及本人的年度绩效考核结果计算发放。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2019 年 3 月 29 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《2018 年度社会责任报告》。
    8、审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同意票
3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    北京四方继保自动化股份有限公司第五届监事会任期将于 2019 年 5 月 8 日
届满。为了顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》相关
规定，第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1
名。在 2019 年 2 月 27 日召开的职工代表大会上，公司职工代表选举孔长平女士
为职工代表监事；公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司征求相关监事候
选人本人意见后，认为刘晓亚女士、李佳琳女士符合监事任职资格，故提名上述
二人作为本次监事会换届选举股东代表监事人选。
    股东代表监事候选人刘晓亚女士、李佳琳女士经股东大会审议通过后，将与
职工代表监事孔长平女士共同组成第六届监事会，任期三年。
    具 体 内 容 详 见 2019 年 3 月 29 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（临 2019-020）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                    北京四方继保自动化股份有限公司监事会
                                                        2019 年 3 月 27 日