北京四方继保自动化股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料
二零一九年五月
目录
北京四方继保自动化股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程 ................................. 2
北京四方继保自动化股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知 ................................. 4
议案一 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案............................................................ 5
议案二 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案.......................................................... 10
议案三 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案.............................................................. 14
议案四 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案.............................................................. 17
议案五 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案.............................................................. 19
议案六 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案.......................................................... 20
议案七 关于确认公司董事 2018 年度薪酬的议案.............................................................. 21
议案八 关于公司董事 2019 年度薪酬标准的议案.............................................................. 22
议案九 关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案.............................................................. 23
议案十 关于公司监事 2019 年度薪酬标准的议案.............................................................. 24
议案十一 关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案.......................................................... 25
议案十二 关于选举非独立董事的议案................................................................................ 26
议案十三 关于选举独立董事的议案 .................................................................................... 29
议案十四 关于选举股东代表监事的议案............................................................................ 32
北京四方继保自动化股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告 ................................... 33
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北京四方继保自动化股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年5月8日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月8日的
9:15-15:00。
现场会议时间：2019年5月8日上午9：30
现场会议地点：公司一楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长高秀环女士
现场会议议程：
一、主持人宣布大会开始，并宣布出席本次现场股东大会的股东（含股东代表）人数、
代表股份数额及占公司股本总额的比例。
二、大会推选监票人和计票人。
三、宣读并审议议案：
1、 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
2、 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
3、 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
4、 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；
5、 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
6、 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
7、 《关于确认公司董事2018年度薪酬的议案》；
8、 《关于公司董事2019年度薪酬标准的议案》；
9、 《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》；
10、 《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》；
11、 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》；
12、 《关于选举非独立董事的议案》；
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13、 《关于选举独立董事的议案》；
14、 《关于选举股东代表监事的议案》。
四、听取独立董事宣读2018年度述职报告。
五、股东或股东代表发言和提问（如有），公司相关负责人员回答提问（如有）。
六、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。
七、股东现场投票结束后，由计票人在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络
投票结束后，通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
八、宣读股东大会决议。
九、律师宣读见证意见。
十、主持人宣布 2018 年度股东大会现场会议结束。
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2018 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2018年度股东大会期间依法行使权利，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规
则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请有资格出
席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人
员，不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守
有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、
提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向工作人员登记，并提供发言提纲。主持人视会
议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌
握发言及回答问题的时间。
4、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报
告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应
围绕本次会议议题进行，简明扼要。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大
会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、
一名监事代表和一名律师参加计票、监票。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，
大会主持人有权加以制止。
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议案一
关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规关于公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方继保自动化
股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》（请参见附件）提请各位股东及股东代表审议。
本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。
附件：《北京四方继保自动化股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
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附件：
北京四方继保自动化股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
一、 公司所从事的行业 2018 年情况说明
我国 2018 年 GDP 同比增长 6.6%，经济运行稳定，发展步伐稳健有力，全国电力供
需形势由总体宽松转为总体平衡，全社会用电量同比增长 8.5%。预计 2019 年全社会用电量
将平稳增长。随着我国“坚强智能电网”的建设，电力结构持续转型升级，电网规模不断扩
大，电压等级不断提高，大容量高参数发电机组不断增多，大规模新能源发电集中并网，电
力系统形态及运行特性日趋复杂，特别是特高压直流、大量电力电子设备等新设备、新技术
快速发展，对电网支撑能力、调节能力提出了更高要求，给电力系统安全稳定运行带来了严
峻考验。
2018 年，我国主要电力企业电力工程建设完成投资 8094 亿元。其中，电源工程建设
完成投资 2700 亿元，同比下降 20.8%；电网工程建设完成投资 5373 亿元，同比增长 0.6%。
电网工程建设投入超过电源建设 2652 亿元，占电力基本建设投资完成额的比重达 66.4%。
电网投资已连续六年超出电源投资，预计 2019 年电力投资仍倾向于电网，其中国家电网
2019 年预计电网投资为 5126 亿元。
二、 公司 2018 年主要业务经营成果
报告期内，公司董事会和经营团队全面贯彻落实股东大会决策部署，紧紧围绕年度经营
目标和工作任务，持续紧抓经营效益和管理效率“双提高”的核心工作，通过公司经营层与
全体员工务实创新、共同努力，公司继续保持稳健发展的良好态势。
2018 年总体经营情况如下：公司在报告期内经营平稳，全年合并范围内的公司累计完
成订货合同金额 45.23 亿元，去年同期完成 40.91 亿元，与去年同期相比增加 10.56%。其中，
国内订单额占 93.38%；国际订单占 6.62%。实现营业收入 35.29 亿元，与去年同期相比增长
10.88%；实现归属上市公司股东净利润 2.17 亿元，与去年同期相比减少 8.83%；实现基本
每股收益 0.27 元。
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报告期内主要业务领域方面：公司在电力系统二次设备和直流输电及电力电子技术方面
持续创新。传统保护和自动化设备市场占有率稳居行业前列，并在运维全面监视、网络安全
等新业务方向取得了较大突破。持续加大配用电开关、一二次设备融合、微网、电力电子、
新能源、轨道交通、仿真等领域技术突破和市场布局，在配用电、新能源等领域前期储备效
应逐步显现，上述领域均取得了较好的合同业绩。
其他业务领域方面：公司积极拓展的其他领域也取得了一定的成绩。报告期内，国际业
务继续取得长足发展。国际项目合同签订模式由国内总包合作供货模式为主向海外整体解决
方案交钥匙等多种模式共存转变。公司发挥技术、工程、服务等优势，与“一带一路”沿线
国家及地区加强产能合作。印度子公司迁址新工厂，大大提升了印度当地交付能力。工业及
公共业务通过加强内部管理，优化产品结构，制定了详细的业务质量提升计划，在铁路原有
良好基础上继续聚焦市场需求，开拓新的业务方向。仿真业务在稳定传统市场的同时，继续
向新方向和新市场拓展，先后中标多个重点项目。报告期内，军工业务板块稳步发展，继取
得国军标质量体系认证后又顺利取得保密资格认证，为四方公司进军军民融合市场提供了保
障。报告期内公司子公司四方亿能顺利通过“高新技术企业认定”，四方三伊荣获“河北省
优秀民营企业”称号。
新技术研究方面：报告期内，公司持续创新，多项新技术、新平台、新产品和重点工程
获得重大突破，嵌入式新平台和系统平台逐渐成熟，支撑了上百个装置和系统产品的开发与
送检；一键顺控和网安监测系统新产品取得市场重大突破；完成了 SF6 永磁环网柜研发工
作，并实现了批量供货目标；在海上风电集控项目、220kV 全系列就地化保护挂网项目、特
高压电网安全稳定控制系统、区域精准切负荷系统、非洲配网项目、中压多端直流配电示范
工程、高压柔性直流输电工程等多个方向上取得重大突破。“特高压多端混合直流输电控制
保护系统”等多项技术成果通过行业鉴定，均达到国际领先水平。我们参与的多个项目分别
荣获“2018 年度中国电力科学技术进步奖一等奖”、“2018 年度中国电力创新大奖”、“2018
年中国机械工业科学技术奖一等奖”、“全国科创中心 100 个重大科技创新成果”等 18 项省部
级及以上荣誉奖项。
风险控制管理方面: 为提高企业风险防范能力，公司不断完善与实施企业内部风险控制，
设置了专门的风险控制机构，2018 年，针对重要业务事项和高风险领域，开展了多次内部
专项审计，对公司重要岗位确立了任期审计流程，对其所负经济责任履行情况进行了内部鉴
证和评价，并在审计和调研的基础上，绘制了公司战略层面和运营层面的风险地图，针对识
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别出的各项风险，按优先级别启动改进项目，逐步建立并完善了风险管理持续监测和改进的
机制。
企业文化建设方面：报告期内，公司在大力推动企业经营业绩发展的同时，也更加注重
企业文化的建设，提出了“文化先导、风控护航、战略规划”的企业文化管理理念，对公司
的企业文化、风险控制、战略规划进行了梳理与优化，并在全年开展了“文化建设七件事”
系列活动，通过经理人领导力提升（MGL 项目）等培训课程以及司庆、家属自豪日、司歌传
唱、年底成果秀等文化活动，对四方公司文化进行了提炼，并将四方公司文化深入到每个员
工心中，进一步提升了企业的凝聚力。
三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
当前，新一轮能源消费革命中，电力在能源格局中的地位和作用受到更广泛的关注。随
着我国经济从高速度增长到高质量发展，意味着电力建设从追求总量扩张转向追求在经济增
长基础上的内部结构、系统运行以及服务质量的整体提升与完善，为电力装备的发展提供了
新的方向和机遇。国家电网公司在 2019 年两会中作出了全面推进“三型两网”建设，加快
打造具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业的战略部署，明确了“两网”，即泛在电力
物联网与坚强智能电网，是建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础；随后出台的《泛
在电力物联网建设大纲》，进一步明确了建设泛在电力物联网是落实“三型两网、世界一流”
战略目标的核心任务，这对整体行业发展将会起到了方向性指引。
四方股份作为国内电力自动化领域的领军企业，深耕电力行业多年，以“让电力更安全、
更智能、更高效、更清洁”为使命，以保护控制、自动化监控、配网开关、电力电子应用等
产品与技术为基础，为发电、输变电、配电、大型用电客户提供电力自动化产品及系统解决
方案。同时公司响应国家“一带一路”倡议，积极推进公司国际化进程，致力成为国际领先
的电力自动化系统服务商。
公司一直以技术创新及技术领先为核心竞争优势，发挥在电力行业的经验优势，将相关
产品及技术拓展到电力系统以外的公共用电行业领域，顺应国家高质量发展战略，积极抓住
泛在电力物联网和节能环保市场的发展机遇，为用户提供安全、可靠、节能的产品及系统解
决方案，成为智慧能源全面解决方案供应商。积极跟踪云计算、大数据、物联网、新一代通
信、人工智能等新兴产业技术对电力行业的影响与融合，积极进行产品和技术的创新，以应
对能源互联网等新业态新模式的变化。
公司根据既定的公司战略制定 2019 年经营计划。
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具体内容详见 2019 年 3 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018
年年度报告》。
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议案二
关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规关于公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方继保自动化
股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》（请参见附件）提请各位股东及股东代表审议。
本议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过。
附件：《北京四方继保自动化股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
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附件:
北京四方继保自动化股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
公司监事会在报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范的要求行使职权，履行义务，报告期内，
监事会共召开了 5 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取
了公司在生产经营、对外投资、财务管理、内部控制等方面的情况，积极参与公司重大事项
的决策，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监督职责，促进了公司规
范运作水平的提高。
监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股
东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事
会对公司重大决议和决策的形成、表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行
了董事会的各项决议。
（一）监事会的工作情况
本年度监事会共计召开五次会议，各监事对公司监事会各项议案及其它事项均投同意票，
没有提出异议的情况。具体如下：
会议届次 召开日期 会议议题
1、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
3、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
第五届监事会 2018 年 3 月 4、《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；
第八次会议 30 日 5、《关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案》；
6、《关于公司监事 2018 年度薪酬标准的议案》；
7、《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》；
8、《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议
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案》。
第五届监事会 2018 年 4 月
《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
第九次会议 26 日
第五届监事会 2018 年 8 月
《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
第十次会议 29 日
第五届监事会 2018 年 10 1、《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》；
第十一次会议 月 29 日 2、《关于公司回购股份预案的议案》。
第五届监事会 2018 年 12
《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司章程>的议案》
第十二次会议 月3日
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会均严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使
职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合
法律法规的规定。内部控制制度完整、合理、有效，未发现公司董事、高级管理层执行公司
职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，北京中证天通会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计,并出具了标
准无保留意见的审计报告。公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、
细致的检查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配表均真实、客观地反
映了公司的财务状况和经营成果。
(四) 监事会对公司收购、出售资产以及关联交易情况的独立意见
监事会认为，报告期内，关联交易属日常业务并按一般商业条款达成，公平合理。
(五) 监事会对内部控制评价报告的审阅情况
监事会认为，报告期内，公司内部控制自我评价比较客观的反映了公司内部控制的真实
情况，对公司内部控制的总结比较全面，也反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括
对子公司的管理控制、关联交易、重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了一套
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良好的内部控制制度，不存在重大缺陷和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不
良影响。公司各项制度自制定以来得到了有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的
监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反上交所《上市公司内部控制指引》及公司各项
内部控制制度的情形。报告期内，公司无泄露内幕信息的行为。
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议案三
关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定和《公司章程》有关规定，公司已完
成 2018 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：
一、 2018 年度财务决算基本情况
公司 2018 年度财务决算以经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的
合并会计报表为基础编制，本年度合并范围的公司包括：北京四方继保自动化股份有限
公司（母公司）；全资子公司北京四方继保工程技术有限公司、北京四方吉思电气有限
公司、南京四方亿能电力自动化有限公司、保定四方三伊电气有限公司、四方股份（香
港）有限公司、北京中能博瑞控制技术有限公司、四方继保（武汉）软件有限公司、保
定四方继保工程技术有限公司、保定四方电力控制设备有限公司、菲律宾四方继保自动
化有限公司、四方股份（印度）有限公司、南京四方致捷开关有限公司、四方智能（武
汉）控制技术有限公司、四方肯尼亚有限责任公司；控股子公司北京四方创能光电科技
有限公司、西安四方星途测控技术有限公司。
2018 年度，公司实现营业收入 35.29 亿元，实现归属于本公司股东的净利润 2.17
亿元，基本每股收益 0.27 元；期末总资产 56.29 亿元，总负债 16.76 亿元，所有者权益
39.53 亿元，资产负债率 29.78%。主要财务指标及其同期比较情况如下：
单位：万元
主要会计数据 2018 年度 2017 年度 本年比上年减
营业收入 352,868.86 318,240.91 10.88%
毛利率（%） 42.57 41.45 增加 1.12 个百分点
利润总额 25,953.74 26,561.06 -2.29%
归属于本公司股东
21,699.71 23,801.19 -8.83%
的净利润
基本每股收益（元） 0.27 0.29 -6.90%
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经营活动产生的现
51,919.22 41,144.75 增加 10,774.47 万元
金流量净额
总资产 562,867.25 550,842.19 2.18%
归属于本公司的股
397,241.53 394,888.22 0.60%
东权益
二、 简要分析
1、本报告期内，在公司董事会和经营管理团队的共同努力下，公司营业收入比上
年度同比增长 10.88%，实现营业收入 352,868.86 万元；本报告期各项产品的营业收入
中：继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电网继电保护及
故障信息系统、发电厂自动化系统、配网自动化系统、配电开关等产品的营业收入较上
年同期出现增长。本报告期内，公司主要产品的营业收入情况如下：
主要产品类型 营业收入（万元） 同比变动
继电保护及变电站自动化系统 202,353.66 2.08%
电力系统安全稳定监测控制系统 21,257.48 68.34%
电网继电保护及故障信息系统 7,457.13 3.35%
发电厂自动化系统 30,328.11 8.01%
配网自动化系统 20,495.61 2.69%
配电开关产品 31,111.35 234.15%
轨道交通自动化系统 4,282.87 -1.06%
电力电子产品 20,202.15 -24.86%
其他主营产品 14,066.65 40.43%
2、本报告期，公司产品平均毛利率为 42.57%，较上年同期增加 1.12 个百分点。
3、本报告期，公司实现归属于本公司股东的净利润为 21,699.71 万元，较上年同期
减少 2,101.48 万元，同比下降 8.83%。导致本报告期归属于本公司股东的净利润下降的
主要原因系：
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①报告期内，合营企业北京 ABB 四方电力系统有限公司经营业绩下降，本期公司
确认的投资收益金额为 3,315.48 万元，较上年同期 11,099.75 万元下降 7,784.27 万元；
②报告期内，公司聘请专业评估机构对公司商誉相关资产进行了价值评估，根据评
估报告的结果，公司对保定四方三伊电气有限公司资产组对应的商誉价值计提了
3,971.97 万元的商誉减值损失；
③报告期内，公司长账龄应收账款增加，导致本报告期坏账损失增加 2,309.17 万元。
4、本报告期，公司经营活动现金流量净额为 51,919.22 万元，较上年同期增加
10,774.47 万元；主要原因系公司加大货款催收力度，客户回款增加。
本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交各位股东及股东代
表审议。
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议案四
关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据公司发展规划目标，公司拟订了 2019 年度财务预算，具体报告如下：
一、 财务预算编制基准
公司 2019 年度财务预算是以经北京中证天通会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
审计的 2018 年度合并财务报表为基础，结合 2019 年国家宏观经济政策、市场环境变化预期、
公司中长期经营规划，对公司 2019 年生产经营计划、管理目标及各项业务收支计划进行编
制。
本预算所采用的会计政策与会计估计与 2018 年度保持一致，以 2019 年 1 月 1 日为预算
编制基准日，并充分考虑预算批准日（即，董事会对预算实际批准的日期）前的可预计事项
进行编制。
二、财务预算编制的基本前提
1、假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。
2、假设本预算期内公司发生的资产收购、兼并行为未对公司盈利能力带来重大影响。
3、假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。
4、假设本预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。
5、本预算期内合并范围内各单位的企业所得税税率与 2018 年度保持一致。
6、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。
三、 主要预算指标
根据对公司所处的行业发展情况和产品市场需求的分析，结合公司的经营规划和 2019
年度工作目标，按 2018 年度末公司存量合同情况及 2019 年度预计新签合同目标进行分析预
计，2019 年度公司计划实现营业收入 39.85 亿元，同比增长 12.9% ，计划实现净利润 2.21
亿元，同比增长 10.3%。
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四、重要资本性支出预算
为适应公司发展战略及提升产能，2019 年度公司拟自筹资金 150 万元用于支付南京四
方致捷开关有限公司湖州分公司的中景厂房和顺驰厂房装修改造。
为提高公司运营效率，提升公司信息化工作水平及安全，在 2018 年投入的基础上，公
司拟自筹资金 875 万元用于销售费用管理及 SOSP 功能优化、WMS 实施项目、生产排程自
动化项目、ESP 项目(四期)等信息化项目。
本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审
议。
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议案五
关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2019)
证审字第 0201004 号），四方股份母公司 2018 年度实现净利润为 180,819,066.09 元，累计可
供股东分配的利润为 1,226,014,158.16 元。公司拟以 2018 年末总股本 813,172,000 股扣减不
参与利润分配的回购股份 15,931,617 股，即 797,240,383 股为基数，每 10 股派发现金 1.78
元（含税），合计发放现金红利 141,908,788.17 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本
次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公
司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每
股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，
现提交各位股东及股东代表审议。
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议案六
关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规，公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方继保自动化股
份有限公司 2018 年年度报告》及《北京四方继保自动化股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
（已披露，刊登于 2019 年 3 月 29 日的上海证券交易所网站）提请各位股东及股东代表审议。
本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。
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议案七
关于确认公司董事 2018 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2018 年的经营情况以及公司各位董事的工作情况，拟对公司董事 2018 年度的
薪酬予以确认。公司董事 2018 年度的薪酬包括该人员 2018 年度发放的工资及年度绩效奖励
总额。公司根据相关法律法规统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。2018 年度，公
司董事税前薪酬情况如下表：
报告期内从公司获得的税前
姓名 是否在公司关联方获取报酬
报酬总额（万元）
高秀环 在控股股东领取
张涛 77.25
张伟峰 77.25
祝朝晖 72.21
黄平 8.00
孙卫国 8.00
闵勇 8.00
合计 250.71 /
本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审
议。
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议案八
关于公司董事 2019 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
根据公司各位董事在上一年度的工作情况，并综合考虑公司 2019 年度的预期经营情况，
结合北京地区的上市公司薪酬水平，考虑同行业、同规模可比上市公司情况，经董事会薪酬
与考核委员会充分比较和调研，公司董事 2019 年度薪酬方案如下：
1、公司独立董事 2019 年度的年薪为 10 万元。
2、公司非独立董事薪酬方案调整如下：公司非独立董事均为公司执行委员会成员，主
要负责公司重大战略、重大投资决策、以及公司重大经营活动的监控，对公司经营目标，战
略项目的落实负责，所以公司非独立董事的薪酬结构中也增加了“年度绩效奖励”部分，“年
度绩效奖金”与公司经营目标完成情况挂钩。
本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审
议。
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议案九
关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2018 年的经营情况以及公司各位监事的工作情况，拟对公司监事 2018 年度的
薪酬予以确定。公司监事 2018 年度的薪酬包括该等人员 2018 年度的年薪以及奖金。公司根
据相关法律法规统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。2018 年度，公司监事的税前
薪酬情况如下表：
姓名 职务 2018 年税前薪酬总额（万元） 备注
彭雅琴 监事会主席 在公司控股股东领取
李佳琳 监事 38.83
孔长平 职工监事 36.36
合计 75.19
本议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
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议案十
关于公司监事 2019 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2018 年的经营情况以及公司各位监事的工作情况，拟对公司监事 2019 年度的
薪酬标准予以确定。公司监事 2019 年度的薪酬包括该等人员 2019 年度发放的工资及年度绩
效奖励总额，公司监事的月度工资参照上一年度的薪酬标准发放，年度绩效奖励根据公司经
营情况以及本人的年度绩效考核结果计算发放。公司将根据相关法律法规统一按个人所得税
标准代扣代缴个人所得税。
本议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
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议案十一
关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据公司董事会审计委员会的建议，并经公司独立董事发表意见，公司拟续聘北京中证
天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构，聘期一年，年服务费用为人民币 140 万元，双方具体权利义务按照聘用合同执行。
本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审
议。
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议案十二
关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期将于 2019 年 5 月 8 日届满，拟开展第六届董事会换届选举工作。
为了顺利完成董事会的换届选举工作，经公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司提名，
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人
进行了任职资格审查，并征询相关提名人意见，征求非独立董事候选人本人意见后，认为高
秀环女士、张涛先生、张伟峰先生及祝朝晖先生符合非独立董事任职资格，上述 4 位非独立
董事候选人经股东大会审议通过后与其他 3 位经股东大会审议通过的独立董事将组成公司
第六届董事会，自公司股东大会审议通过之日起担任公司第六届董事会董事，任期三年。
通过对上述 4 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公
司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述非独立董事候
选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会
产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审
议。
附件：第六届董事会非独立董事候选人简历
26
附件
第六届董事会非独立董事候选人简历
高秀环：女，生于 1964 年，博士研究生学历，特设国际 MBA，高级工程师。1994 年至 2016
年在公司工作，历任总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质
量体系管理者代表、信息及人力资源总监、副总裁、第四届董事会董事；2011 年 11 月至 2018
年 12 月任 ABB 四方董事，2019 年 1 月起任 ABB 四方副董事长；2012 年 4 月至 2015 年 4
月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任四方三伊电气董事；2018 年
3 月至今任继保工程执行董事；2016 年 4 月至今任四方电气集团董事长、总经理；现任公司
第五届董事会董事长。
张涛：男，生于 1971 年，硕士研究生学历，教授级高级工程师。2006 年 10 月至 2009 年
5 月，历任四方电气集团副总经理、电厂业务总经理；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天
星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任四方三伊电气董事，2014 年 12 月至今任
四方三伊电气执行董事；2012 年 5 月任四方香港执行董事、总经理；2013 年 4 月至 2016
年 12 月任继保工程董事长；2016 年 12 月至 2017 年 12 月任继保工程执行董事；2013 年 4
月至今任继保工程总经理；2016 年 10 月至 2018 年 5 月任四方创能执行董事，2018 年 5 月
至今任四方创能董事长。2009 年 5 月至今在公司工作，历任总工程师、技术委员会主任兼
基础平台研发中心主任、营销委员会主任、副总裁、总裁、公司第四届董事会董事；现任公
司第五届董事会董事、四方电气集团董事。
张伟峰：男，生于 1965 年，大学本科学历，高级工程师。2006 年 4 月至 2008 年 9 月任北
京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理；2008 年 11 月，任南京亿能执行董事；2010
年 6 月至 2013 年 4 月，任继保工程董事、总经理；2011 年 5 月至 2013 年 5 月，任四方特
变董事；2013 年 4 月至 2018 年 12 月任 ABB 四方董事长；2015 年 4 月至 2016 年 3 月任湖
州致捷董事长、总经理；2017 年 12 月至 2018 年 3 月任继保工程执行董事。2008 年 9 月至
今在公司工作，历任公司首席运营官、副总裁、电网业务总经理、公司第二届董事会董事、
第三届董事会董事、第四届董事会董事长、第五届董事会董事长；现任公司第五届董事会董
事、四方电气集团董事。
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祝朝晖：男，生于 1968 年，大学本科学历，工程师。2002 年 4 月至 2008 年 10 月任南京
亿能总经理；2008 年 10 月至今在本公司工作，历任公司研发总监、投资总监、常务副总
裁；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任
四方三伊电气董事；2012 年 4 月至 2015 年 8 月任同兴物业执行董事；2018 年 3 月至 2018
年 9 月兼任公司采购中心主任。现任公司第五届董事会董事、四方电气集团董事、ABB 四
方董事。
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议案十三
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期将于 2019 年 5 月 8 日届满，拟开展第六届董事会换届选举工作。
为了顺利完成董事会的换届选举工作，经公司董事会提名，根据《公司法》、《公司章程》
相关规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相
关提名人意见，征求独立董事候选人本人意见后，认为崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生符
合公司第六届董事会独立董事资格，上述 3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与
其他 4 位经股东大会审议通过的非独立董事组成公司第六届董事会，自公司股东大会审议通
过之日起担任公司第六届董事会董事，任期三年。
通过对上述 3 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公
司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述董事候选人均
具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求；上述三名独立董事候选
人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独
立性，具备担任公司独立董事的资格。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会
产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审
议。
附件：第六届董事会非独立董事候选人简历
29
附件
第六届董事会独立董事候选人简历
崔翔：男，生于 1960 年，博士，华北电力大学教授，博士生导师。兼任中国电工技术学会
常务理事、中国电机工程学会理事、《IEEE 电磁兼容会刊》副主编、IET 资深会员（Fellow）、
IEEE 高级会员等学术职务。长期从事电气工程的科研和教学工作，主要研究方向为电磁场
理论及其应用、电力系统电磁环境与电磁兼容、特高压输电技术、柔性直流输电技术等。2007
年 12 月至今任江苏中天科技股份有限公司董事。
陈晋蓉：女，生于 1959 年，工商管理硕士，会计师，副教授(财经类)，曾任信息产业部中
国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学
院高级管理培训中心教学总监，中国中服集团公司、云南省能源投资集团有限公司财务顾问，
河北博深工具股份有限公司(002282)、中兴沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(000715)、
浙江仙琚制药股份有限公司(002332)、中际装备股份有限公司(300308)、梅花生物科技集团
股份有限公司（600873）独立董事等职务；兼任北京大学、复旦大学、浙江大学、山东大学
等教学工作。现任清华大学经济管理学院 EDP 副教授、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、
山西潞安环保能源开发股份有限公司(601699)、经纬纺织机械股份有限公司(000666)、亿阳
信通股份有限公司（600289）独立董事。
钱晖：男，生于 1964 年，在职研究生学历，香港理工大学软件科技理学硕士。1987.7 至 1992.8，
就职于中国纺织机械总公司（现恒天集团）天津纺织机械厂计算中心，历任程序员、软件组
长，负责 ERP 系统选型及实施工作；1992.9 至 1995.3，就职于美国四班软件亚洲公司，历
任高级咨询顾问、南方区咨询经理，负责南方区客户 ERP 系统咨询、实施及培训工作；1995.4
至 1997.3，就职于百事食品中国投资公司，任中国区 IT 经理，全面负责中国区信息化工作；
1997.4 至 2006.8，就职于卡夫食品全球信息服务部（Kraft GIS）, 历任中国区、大中国区 IT
经理，亚太区信息服务经理。2009.10 至今，就职于北京久其软件股份有限公司，历任咨询
总监、副总裁兼咨询事业部总经理，现任北京久其软件股份有限公司副总裁兼久其研究院院
长。目前兼任中国注册会计师协会信息化咨询委员会专家、财政部会计信息标准化专家、中
国大数据产业生态联盟专家委员会委员、中国大数据产业生态联盟财经大数据专业委员会主
30
任委员、中国人工智能及大数据百人会专家、数据化转型促进会专家委员、中关村大数据产
业联盟民生大数据专业委员会主任委员，首都经贸大学会计学院专业硕士研究生校外指导老
师。
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议案十四
关于选举股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
北京四方继保自动化股份有限公司第五届监事会任期将于2019年5月8日届满。为了顺利
完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，第五届监事会由3
名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。在2019年2月27日召开的职工代表
大会上，公司职工代表选举孔长平女士作为职工代表监事；公司控股股东四方电气（集团）
股份有限公司征求相关监事候选人本人意见后，认为刘晓亚女士、李佳琳女士符合监事任职
资格，故提名上述二人作为本次监事会换届选举股东代表监事人选。
股东代表监事候选人刘晓亚女士、李佳琳女士经股东大会审议通过后，将与职工代表监
事孔长平女士共同组成第六届监事会，任期三年。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会
产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
本议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表审议。
附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历
32
附件
第六届监事会股东代表监事候选人简历
刘晓亚：女，出生于 1980 年，华北电力大学硕士研究生学历，中国注册会计师，无境外永
久居留权。2005 年 12 月加入北京四方继保自动化股份有限公司，历任流程管理、供应商管
理、高压直流事业部商务及项目成本经理等岗位。2011 年 11 月至 2016 年 3 月，就职于北
京 ABB 四方电力系统有限公司，担任财务经理。2016 年至今就职于四方电气（集团）股份
有限公司，担任董事会秘书、财务负责人、风控总监。目前同时兼任四方（印度）有限公司
董事、北京 ABB 四方电力系统有限公司监事。
李佳琳：女，出生于 1978 年，本科学历，工商管理专业，无境外永久居留权。2011 年至今
历任公司法务部经理、行政中心主任助理，现任公司证券部经理、证券事务代表、行政中心
副主任、公司第五届监事会监事。2015 年 7 月至 2018 年 8 月兼任宁夏售电监事，2015 年
11 月兼任上海泓申监事。
注：因公司岗位调整，李佳琳女士于 2019 年 4 月卸任证券部经理，同时兼任行政办公室经理。
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北京四方继保自动化股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按
照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉地履行独立董事的职责和
义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公
司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年履行职责情况报告如下：
一、独立董事个人基本情况
公司现有三位独立董事，人数达到董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于
上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。三位独立董事分别为黄平先生、孙卫国先生
以及闵勇先生，三位独立董事个人基本情况如下：
黄平：1995 年至今，华建会计师事务所历任项目负责人、部门经理、副主任会计师。
2013 年 5 月至今任四方股份第四届、第五届董事会独立董事。
孙卫国：2006 年 11 月至 2012 年 11 月，担任银川新华百货商业集团股份有限公司（60
0785）第四、五届独立董事；2010 年 3 月至 2016 年 3 月担任中冶美利纸业股份有限公司（0
00815）第五届、第六届独立董事；2010 年 7 月至 2016 年 7 月担任苏州华电电气股份有限
公司第一届、第二届独立董事，2013 年 5 月至 2016 年 5 月任公司第四届董事会独立董事；
现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、公司第五届董事会独立董事。
闵勇：曾任清华大学电机系柔性输配电系统研究所所长、电力系统研究所所长、清华大
学电气工程学位分委员会主席、清华大学电机系主任，2013 年 7 月至 2016 年 5 月任公司第
四届董事会独立董事。现任清华大学电机系教授、电力系统及发电设备安全控制和仿真国家
重点实验室副主任、公司第五届董事会独立董事。
作为四方股份的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我们本人及
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直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、2018年度独立董事履职情况
（一）出席会议情况
报告期内公司共召开董事会9次、股东大会3次。我们认真审阅有关文件，运用自己的知
识及积累的工作经验，对所议事项发表自己的意见，并从专业角度提出合理化建议，促进公
司科学决策。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决
策均履行了相关程序，表决结果及会议决议合法有效。2018年度，我们出席董事会、股东大
会会议情况如下：
董事会会议 股东大会
姓名 亲自 委托 亲自 委托
应参加 缺席 应参加 缺席
出席 出席 出席 出席
黄平 9 9 0 0 3 1 0 2
孙卫国 9 9 0 0 3 2 0 1
闵勇 9 9 0 0 3 0 0 3
报告期内未对公司审议事项提出异议。
（二）现场考察情况
报告期内，我们对公司进行了考察、沟通、了解和指导工作，重点对公司的生产经营状
况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行考察；并通过电话等
方式，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关
注外部环境、行业形势及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌
握公司的运行动态，有效维护中小股东权益。
（三）上市公司配合情况
我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预
独立董事独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有
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与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知独立董事
并同时提供足够的资料。
（四）培训学习情况
报告期内，我们持续学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规特别是涉及
到提高公司治理水平、防止内幕交易及保护股东权益尤其是中小股东权益等的认识和理解。
积极参加相关机构组织的独立董事专题培训及其他相关培训等，并将所学运用到日常工作中；
通过全面了解公司的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的健康、稳定发展贡献力
量。
三、2018年度履职重点关注事项的情况
（一）2018年度关联交易情况
关于公司关联交易事项，经审查相关资料，我们认为，关联交易的签订程序及审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》的规定；关联交易遵循公平、公允原则，交易价格以市场
价格为依据，关联交易协议的签订建立在平等自愿的基础上，不会损害公司及中小股东的利
益。
（二）2018年度对外担保及资金占用情况
我们对公司2018年度对外担保及控股股东、关联方占用资金情况发表了专项说明，认为：
2018年度，公司除为相关子公司按照相关法律法规及公司章程的规定提供担保外，公司及控
股子公司不存在为控股股东及其他关联方等任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前
年度发生并累计至2018年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；公司不存在控股股东
及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（三）2018年度高级管理人员薪酬情况
我们认为 2018 年度高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处
行业的薪酬水平制定并根据其 2018 年度的工作情况所确定并严格发放的，没有损害公司及
股东利益。
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（四）2018年度现金分红及其他投资者回报情况
2018 年 5 月 18 日，公司在上海证券交易所网站披露了《北京四方继保自动化股份有限
公司 2017 年年度利润分配实施公告》。该次权益分配以方案实施前的公司总股本 813,172,000
股为基数，每股派发现金红利 0.178 元（含税）。我们认为 2017 年度利润分配方案综合考
虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和长远发展等因素。利润分配方案是合理的，
且有效保护了投资者的合法利益，有利于促进公司持续稳定发展。利润分配审议程序符合相
关法律法规、《公司章程》等相关规定。
（五） 2018年度公司、股东及实际控制人承诺履行情况
我们认为，公司、股东及实际控制人承诺履行情况与公司披露的承诺履行情况一致，公
司、股东及实际控制人很好地履行了各项承诺，在报告期内公司、股东及实际控制人没有发
生违反承诺履行的情况。
（六） 2018年度信息披露执行情况
我们认为报告期内公司董事会能够严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、准确、及时、完整、公平的原
则进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关
人的合法权益。
（七） 2018年度内部控制的执行情况
截至2018年年末，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制
制度均符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，并得到了有效的执行，能够保证公
司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，能够保证公司经营管理目标的实现。
（八） 2018年度董事会以及下属专门委员会的运作情况
1、董事会运作情况
公司董事会现有七名成员，包括高秀环、张涛、张伟峰、祝朝晖四名非独立董事及黄平、
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孙卫国、闵勇三名独立董事。报告期内，公司董事会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》
的规定规范运作，共计召开了9次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
2、专门委员会运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会、执行委员
会。
五个专门委员会中，独立董事黄平先生任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、
提名委员会委员；独立董事孙卫国先生任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；独
立董事闵勇先生任提名委员会主任委员、战略委员会委员。
报告期内，各专门委员会积极开展工作，我们依据公司各专门委员会议事规则认真履行
职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
四、总体评价和建议
我们作为公司的独立董事，在2018年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥了独立董事的作用，对公司
董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督，确保董事会决策的公平、有效。积极学习了
相关法律法规和规章制度，进一步加深了对公司治理、规范运作以及保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，切实加强与提升了对控股股东的有效监督，注重并提高了对公司、
投资者特别是中小股东合法权益的保护，维护了公司的整体利益。
我们将继续本着谨慎、勤勉、认真的原则行使相关权利，履行独立董事的义务，继续发
挥协调、决策、监督的作用，确保发表客观公正的独立性意见；我们会继续维护好全体股东、
特别是中小股东的合法权益；进一步加强同公司中小股东、董事会、监事会、经营层之间的
沟通与交流，积极向公司董事会提供专业意见，提高公司董事会的决策职能和公司的专业化
运作水平，优化公司法人治理结构，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，努力为
公司发展、业绩提升贡献全部力量。
独立董事：黄平 孙卫国 闵勇
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