证券代码：601126      证券简称：四方股份     公告编号：2019-024



               北京四方继保自动化股份有限公司
            第五届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在
公司第二会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议
通知于2019年4月24日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和
主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与
表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，会议通过如下决议：


    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》，同意票
7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《2019 年第一季度报告》及其正文。
    2、审议通过《关于增加北京四方继保工程技术有限公司注册资本的议案》，
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为满足全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）
经营需要，同意：公司以自有资金 40,000 万元人民币对继保工程进行增资，同
时继保工程将其截止 2018 年 12 月 31 日的部分未分配利润 25,000 万元人民币转
增实收资本。增资后，继保工程的注册资本将由 40,000 万元变为 105,000 万元人
民币。
    3、审议通过《关于公司与四方集团 2019 年度房屋租赁关联交易的议案》，
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟
峰先生、祝朝晖先生回避表决。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：公司董事会对上述议案审
议时，关联董事均回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。上述关联交易是公司生产经营需要，遵循了自愿、等价、有偿的
市场原则，交易价格客观公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
    具 体 内 容 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关于公司与四方集团 2019 年度房屋租赁关联交易的公
告》（临 2019-025）。


    特此公告。


                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 26 日