证券代码：601126      证券简称：四方股份      公告编号：2019-048



               北京四方继保自动化股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日在
公司601会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第二次会议。本次会议通知
于2019年8月16日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和
主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：


    1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，
反对票0票，弃权票0票；
    监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公
司 2019 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司 2019 年半年度报
告及其摘要，审核意见如下：
    1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》等法律、法
规和公司内部管理制度的各项规定；
    2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况
等事项；
    3）在提出本意见前，没有发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。


    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意票3票，反对票0票，弃
权票0票。
    监事会根据相关规定对会计政策变更事项进行审核，审核意见如下：
    本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，相
关会计政策的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决
策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意本次会
计政策的变更。


     特此公告。
                                  北京四方继保自动化股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 28 日