证券代码：601126      证券简称：四方股份     公告编号：2020-014



               北京四方继保自动化股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在
公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第八次会议。本次
会议通知于2020年4月26日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召
集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、陈
晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：


    1、    审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》，同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2020 年第一季度报告》及其正文。
    2、    审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
    具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司会计政策变更的公告》（临 2020-015）。
    3、    审议通过《关于公司与四方集团2020年度房屋租赁关联交易的议
案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事高秀环女士、张涛先生、
张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决。
    具体内容详见2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于公司与四方集团2020年度房屋租赁关联交易的公告》（临2020-016）。
    4、    审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
    具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于修订公司章程的公告》（临 2020-017）。
    5、    审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
    6、    审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司于2020年5月20日在公司一楼报告厅召开2019年度股东大会，具体
内容详见2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关
于召开2019年度股东大会的通知》（临2020-018）。


    公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 2、3、4 发表了
独立意见，详见 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《独立董事对第六届董事会第八次会议有关事项发表的独立意见》。


    特此公告。




                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                          2020 年 4 月 28 日