证券代码：601126        证券简称：四方股份   公告编号：2020-021



               北京四方继保自动化股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日在
公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第九次会议。本次
会议通知于2020年5月6日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集
和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、陈晋
蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：


    审议通过《关于拟转让所持有 ABB 四方 40%股权的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具体内容详见 2020 年 5 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于拟转让所持有 ABB 四方 40%股权的公告》（临 2020-022）。


    公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案发表了独立意见，
具体内容详见 2020 年 5 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《独立董事对第六届董事会第九次会议有关事项发表的独立意见》。
特此公告。




             北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                  2020 年 5 月 8 日