证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2020-023
北京四方继保自动化股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 370,122,511
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
45.5158
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，其中公司董事张涛先生、董事张伟
峰先生、董事祝朝晖先生、独立董事陈晋蓉女士、独立董事钱晖先生因工作原因
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中公司监事李佳琳女士、监事孔
长平女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司副总裁兼董事会秘书郗沭阳先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 367,031,306 99.1648 3,091,205 0.8352 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认公司董事 2019 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2020 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司监事 2019 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司监事 2020 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合
授信及为四方印度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合
授信及为四方印度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
16、 议案名称：《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请办
理保函/备用信用证业务及为四方印度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
17、 议案名称：《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请办
理保函/备用信用证业务及为四方印度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
18、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
19、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 370,074,211 99.9869 48,300 0.0131 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 366,929,706 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 3,144,505 98.4872 48,300 1.5128 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东 719,239 93.7071 48,300 6.2929 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 2,425,266 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2019 年度利润
5 3,144,505 98.4872 48,300 1.5128 0 0.0000
分配方案的议案》
《关于确认公司董事 2019
7 3,144,505 98.4872 48,300 1.5128 0 0.0000
年度薪酬的议案》
《关于公司董事 2020 年度
8 3,144,505 98.4872 48,300 1.5128 0 0.0000
薪酬标准的议案》
《关于续聘公司 2020 年度
11 3,144,505 98.4872 48,300 1.5128 0 0.0000
审计机构的议案》
《关于公司向花旗银行（中
国）有限公司北京分行申请
14 3,144,505 98.4872 48,300 1.5128 0 0.0000
综合授信及为四方印度提
供担保的议案》
《关于公司向汇丰银行（中
国）有限公司北京分行申请
15 3,144,505 98.4872 48,300 1.5128 0 0.0000
综合授信及为四方印度提
供担保的议案》
《关于向中国建设银行股
份有限公司北京中关村分
16 行申请办理保函/备用信用 3,144,505 98.4872 48,300 1.5128 0 0.0000
证业务及为四方印度提供
担保的议案》
《关于公司全资子公司四
方香港为其印度子公司申
17 3,144,505 98.4872 48,300 1.5128 0 0.0000
请综合授信提供担保的议
案》
18 《关于修订公司章程的议 3,144,505 98.4872 48,300 1.5128 0 0.0000
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 18 为特别决议议案，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以
上通过，其他议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：杨瑶、宋沁忆
2、 律师见证结论意见：
公司二〇一九年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2019 年度股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所关于北京四方继保自动化股份有限公司
二〇一九年年度股东大会的法律意见书。
北京四方继保自动化股份有限公司
2020 年 5 月 20 日