证券代码：601126      证券简称：四方股份     公告编号：2020-029



               北京四方继保自动化股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日在
公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十次会议。本次
会议通知于2020年8月16日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召
集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、陈
晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：


    1、    审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》，同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2020 年 8 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2020 年半年度报告》。
    2、    审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综
合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2020 年 8 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2020-030）。
    3、    审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授
信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
    具体内容详见         2020 年 8 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临2020-030）。
    4、    审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授
信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2020 年 8 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2020-030）。
    5、    审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授
信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2020 年 8 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2020-030）。
    6、    审议通过《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向汇丰银行
（中国）有限公司北京分行申请综合授信提供担保的议案》，同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2020 年 8 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2020-030）。
    7、    审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信及为子
公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2020 年 8 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2020-030）。
    8、    审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合
授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    同意公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信融资额度人民
币贰亿元整，期限叁年，以银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用。
    9、    审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的
议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    同意公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币壹亿
伍仟万元整，期限壹年，以银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用。
    同意公司通过中国工商银行股份有限公司在其海外分支机构办理境外银行
流动资金贷款，并使用上述额度开立融资性保函或备用信用证，用于境外流动资
金贷款担保。
    10、   审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行
申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    同意公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信融资
额度人民币叁亿贰千万元整，期限贰年，以银行实际业务发生时间为准，担保方
式为自身信用。
    11、   审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
    同意聘任秦春梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期
至第六届董事会届满之日，即到 2022 年 5 月 8 日止。
    简历：秦春梅：女，生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2008 年至今在公司工作，2012 年起任公司证券事务专员、证券事务主管，
现任证券事务代表。
    12、   审议通过《关于公司启航 1 号员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    为进一步完善公司治理结构，充分调动公司员工的积极性与创造性，有效结
合股东利益、公司利益与员工利益，促进公司长期健全发展，公司根据相关法律
法规的规定，拟定了《北京四方继保自动化股份有限公司启航 1 号员工持股计划
（草案）》及其摘要。具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《北京四方继保自动化股份有限公司启航 1 号员工持股
计划（草案）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    13、   审议通过《关于公司启航 1 号员工持股计划管理办法的议案》，同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    为规范公司启航 1 号员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落
实，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《北京四方继保自动化股份有限公司
启航 1 号员工持股计划管理办法》，具体内容详见 2020 年 8 月 28 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    14、     审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理启航 1 号员
工持股计划相关事宜的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    为保证公司启航1号员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董
事会办理公司启航1号员工持股计划有关事宜，具体授权事项如下：
    （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
    （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
    （4）授权董事会对《公司启航1号员工持股计划（草案）》作出解释；
    （5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜
作出决定；
    （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
    （7）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
    （8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员
工持股计划进行相应修改和完善；
    （9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    15、     审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会提请于 2020 年 9 月 14 日下午 14:00 在公司一楼报告厅召开 2020 年
第一次临时股东大会。具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（临
2020-032）。


    公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 2、3、4、5、6、
7、12、13 发表了独立意见，详见 2020 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项发表的
独立意见》。
特此公告。




             北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                 2020 年 8 月 26 日