证券代码：601126         证券简称：四方股份   公告编号：2020-031



                 北京四方继保自动化股份有限公司
                 第六届监事会第六次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日在
公司601会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第六次会议。本次会议通知
于2020年8月16日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和
主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决议案。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


       二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，决议如下：


    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》，同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    经监事会对公司《2020 年半年度报告》及其摘要进行谨慎审核，监事会认
为：
    （一）2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况事
项；
    （三）在提出本意见前，没有发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    2、审议通过《关于公司启航 1 号员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，
同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    经审核，监事会认为公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止
实施员工持股计划的情形；公司编制《北京四方继保自动化股份有限公司启航 1
号员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。公司本次员工持股计划
内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员
工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情
形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助
的计划或安排；公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其
他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人
范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    《北京四方继保自动化股份有限公司启航 1 号员工持股计划（草案）》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司监事会主席刘晓亚女士参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司启航 1 号员工持股计划管理办法的议案》，同意票
2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为公司《启航 1 号员工持股计划管理办法》符合《公司法》、
《证券法》、《指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实
际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有
利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    《北京四方继保自动化股份有限公司启航 1 号员工持股计划管理办法》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司监事会主席刘晓亚女士参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




     特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
                    2020 年 8 月 26 日