证券代码：601126      证券简称：四方股份   公告编号：2020-034



                 北京四方继保自动化股份有限公司
              第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月1日在
公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十一次会议。本
次会议通知于2020年8月28日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士
召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、
陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：


    审议通过《关于转让所持有 ABB 四方 40%股权的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司向 ABB（中国）有限公司转让所持有的北京 ABB 四方电力系统有
限公司（以下简称“ABB 四方”）40%股权，按照以 2019 年 12 月 31 日为估值
基准日，ABB 四方 40%股权的转让价格为 1.05 亿元人民币。具体内容详见 2020
年 9 月 2 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让所持有
ABB 四方 40%股权的公告》（临 2020-035）。


    特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                     2020 年 9 月 1 日