证券代码：601126      证券简称：四方股份     公告编号：2021-013



               北京四方继保自动化股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在
公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十四次会议。本
次会议通知于2021年4月25日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士
召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、
陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：


    1、    审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》，同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2021 年第一季度报告》及其正文。
    2、    审议通过《关于公司与四方集团2021年度房屋租赁关联交易的议
案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事高秀环女士、张涛先生、
张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决；
    具体内容详见2021年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于公司与四方集团2021年度房屋租赁关联交易的公告》（临2021-014）。
    3、      审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意票7票，反对票0票，
弃权票0票；
    具体内容详见2021年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于会计政策变更的公告》（临2021-015）。
    4、      审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的
议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
    同意公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币壹亿
伍仟万元整，期限壹年，以银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用。
    同意公司通过中国工商银行股份有限公司在其海外分支机构办理境外银行
流动资金贷款，并使用上述额度开立融资性保函或备用信用证，用于境外流动资
金贷款担保。
    5、      审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支
行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信融
资额度人民币叁亿元整，期限壹年，以银行实际业务发生时间为准，担保方式为
自身信用。
    6、      审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信及为子
公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见2021年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于为子公司提供担保公告》（临2021-016）。


    公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 2、6 发表了独
立意见，详见 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《独立董事对第六届董事会第十四次会议有关事项发表的独立意见》。


    特此公告。




                                   北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 27 日