证券代码：601126       证券简称：四方股份   公告编号：2021-036



                北京四方继保自动化股份有限公司
             关于公司2021年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次关联交易不需要提交股东大会审议。
     本次关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成
较大的依赖。


    一、关联交易基本情况
    （一）关联交易履行的审议程序
    2021 年 10 月 28 日，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十八次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司与四方集团 2021 年度房屋租赁关联交易的议案》，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事高秀环、张涛、张伟峰、祝朝晖
回避表决；
    2、审议通过《关于公司与四方蒙华电 2021 年度日常关联交易的议案》，同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董
事认为：本次关联交易是公司生产经营需要，遵循了自愿、等价、有偿的市场原
则，交易价格客观公允，不存在损害公司及股东利益的情况。其中，公司董事会
对《关于公司与四方集团2021年度房屋租赁关联交易的议案》审议时，关联董事
均回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
同意公司与关联方发生的上述关联交易事项。
    2021年4月27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司与四
方集团2021年度房屋租赁关联交易的议案》，具体内容详见《关于公司与四方集
团2021年度房屋租赁关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。
    2021年10月，由于公司办公场地需求，公司向关联方四方电气（集团）股份
有限公司（以下简称“四方集团”）新增租赁面积，并签订《房屋租赁合同》，
交易金额1,178,038.81元，此次房屋租赁关联交易发生时暂未达到董事会审议标
准，无需提交公司董事会审议。
    公司向其关联方四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司（以下简称“四方
蒙华电”）购买软件及技术服务，预计交易金额为7,800,000元。
    上述两次关联交易累计交易金额为8,978,038.81元，累计金额已达到董事会
审议标准，经本次董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
    （二）前次关联交易的执行情况
    1、与四方集团的房屋租赁关联交易
    1）租赁主体：
    出租方： 四方电气（集团）股份有限公司
    承租方 1：北京四方继保自动化股份有限公司
    承租方 2：北京四方吉思电气有限公司
    承租方 3：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司
    2）租赁期限：2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日
    3）租赁面积：
    承租方 1 租赁的面积为地上 2,113.91 平米、地下 696 平方米及 64 个车位；
    承租方 2 租赁的面积为地上 300 平方米；
    承租方 3 租赁的面积为地上 107 平方米。
    4）交易价格：
    根据各承租人实际使用面积，费用分摊如下：
    承租人 1 的年租金为 4,878,774.33 元人民币；
    承租人 2 的年租金为 602,250.00 元人民币；
    承租人 3 的年租金为 214,802.50 元人民币。
    2、与蒙华电的日常关联交易
    1）合同主体
    买方：北京四方继保自动化股份有限公司
    卖方：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司
    2）交易内容：软件及技术服务
    3）交易价格：合同金额为 581 万元
    （三）本次关联交易预计金额和类别
    1、与四方集团的房屋租赁关联交易预计情况
    1）租赁主体
    出租方：四方电气（集团）股份有限公司
    承租方：北京四方继保自动化股份有限公司
    2）租赁期限：2021 年 10 月 7 日至 2022 年 4 月 30 日
    3）租赁面积：地上 1021.57 平米，地下 40 平方米，共计 1061.57 平方米。
    4）交易价格：租赁期内房屋租金按房屋面积计算，地上面积 1021.57 平方
米，租金为每天每平方米 5.5 元，地下面积 40 平米，每天每平米 2.5 元，租金总
额共计 1,178,038.81 元人民币。
    2、与四方蒙华电的关联交易预计情况
    1）合同主体
    买方 1：北京四方继保自动化股份有限公司
    买方 2：北京四方继保工程技术有限公司
    卖方：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司
    2）交易内容：软件及技术服务
    3）交易价格：
    买方 1 的合同金额为 520 万元（含税）
    买方 2 的合同金额为 260 万元（含税）


    二、关联方介绍和关联关系
   （一） 关联方的基本情况
    1、四方电气（集团）股份有限公司
    住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼
    法定代表人：高秀环
    注册资本：7098.8 万元
    公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
    经营范围：委托加工机械设备；销售机械设备、五金交电；企业管理服务。
    截止 2020 年 12 月 31 日，四方集团总资产为 19,891.41 万元，净资产为
17,592.22 万元，2020 年度主营业务收入为 1185.75 万元，净利润为 6116.95 万元。
    2、四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司
    住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼 1 层 101
    法定代表人：吴延龙
    注册资本：500 万元
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售机
械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、通讯设备。
    截止 2020 年 12 月 30 日，四方蒙华电总资产为 990.27 万元，净资产为 706.48
万元，2020 年度主营业务收入为 561.31 万元，净利润为 50.51 万元。
    （二） 与公司的关联关系
    1、四方集团是公司的控股股东，持有公司 45.12%的股份。根据上海证券交
易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形，四方集团是
公司的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。
    2、四方蒙华电是公司与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司共同出资设立的
合营公司，公司持有四方蒙华电 60%的股份，公司高级管理人员付饶先生担任该
公司董事。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的
关联关系情形，四方蒙华电是公司的关联企业，公司与其发生的交易构成关联交
易。
    （三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    公司关联方四方集团、四方蒙华电依法持续经营，经营状况良好，具有履约
能力。


    三、   关联交易主要内容和定价政策
    1、本次关联交易的主要内容见“关联交易基本情况”。
    2、定价政策：本次与四方集团租赁房屋的价格是以其所在地近似的写字楼
市场租赁价格为基础，并经双方协商后确定。本次与四方蒙华电的关联交易价格
根据市场价格并经双方协商后确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、上述向四方集团租赁房屋的关联交易使公司能充分利用关联方房屋资源，
上述向四方蒙华电采购软件及技术服务的关联交易使公司能充分利用关联方软
件和技术服务资源。
    2、上述关联交易均遵循了公开、公平、公正原则，并以公允的市场价格公
平、合理地签订书面协议，明确双方权利义务关系，不存在损害公司利益和广大
中小股东的利益。


    特此公告。


                                 北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 28 日