证券代码：601126        证券简称：四方股份    公告编号：2021-034



                北京四方继保自动化股份有限公司
               第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日
在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十八次会议。
本次会议通知于2021年10月26日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女
士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事陈晋蓉
女士以通讯方式表决，全部董事均参与并表决所有应表决议案。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：


    1、    审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份 2021 年第三季度报告》。
    2、    审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授
信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2021-035）。
    3、    审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授
信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2021-035）。
    4、    审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授
信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2021-035）。
    5、    审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信及为子
公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：
2021-035）。
    6、    审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信的议
案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限
壹年，以银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用。
    7、    审议通过《关于公司与四方集团 2021 年度房屋租赁关联交易的议
案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决。
    具体内容见 2021 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。
    8、    审议通过《关于公司与四方蒙华电 2021 年度日常关联交易的议案》，
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容见 2021 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。
    公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 2、3、4、5、7、
8 发表了独立意见，详见 2021 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《四方股份独立董事关于第六届董事会第十八次会议有关
事项发表的独立意见》；并对议案 7、8 发表了关于日常关联交易事项的事前认
可意见，详见 2021 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四方股份独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》。


    特此公告。




                                   北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 28 日