北京四方继保自动化股份有限公司独立董事

   关于设立北京四方瑞祥慈善公益基金会暨关联交易事项的

                            事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审
阅了相关资料的基础上，对拟提交公司董事会审议的关于设立北京四方瑞祥慈善
公益基金会暨关联交易事项，现发表事前认可意见如下：
    本次公司与关联方四方集团、实际控制人杨奇逊及王绪昭、公司非独立董事、
公司高级管理人员等共同出资设立北京四方瑞祥慈善公益基金会，属于正常的从
事公益慈善事业的需要。本次设立公益基金会的出资金额来源于公司的自有资金，
和公司规模相比占比很小，对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公
司及广大投资者的利益。未发现通过关联交易转移利益的情况。因此我们同意将
上述议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。