证券代码：601126      证券简称：四方股份      公告编号：2021-040



               北京四方继保自动化股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日
在公司601会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第十九次会议。本次会议
通知于2021年12月14日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和
主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均参与并表决所有应表
决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
    审议通过《关于设立北京四方瑞祥慈善公益基金会暨关联交易的议案》，同
意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中，关联董事高秀环女士、张涛先生、
张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 12 月 17 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于设立北京四方瑞祥慈善公益基金会暨关联
交易的公告》（公告编号：2021-041）。


    公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案发表了独立意见，
详见 2021 年 12 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
方股份独立董事关于设立北京四方瑞祥慈善公益基金会暨关联交易事项发表的
独立意见》；并对该议案发表了事前认可意见，详见 2021 年 12 月 17 日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份独立董事关于设立北京四
方瑞祥慈善公益基金会暨关联交易事项的事前认可意见》。


    特此公告。




                                 北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 16 日