证券代码：601126        证券简称：四方股份   公告编号：2022-005



               北京四方继保自动化股份有限公司
            第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日在
公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十一次会议。
本次会议通知于2022年3月19日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女
士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事祝朝晖先生、
独立董事崔翔先生、独立董事陈晋蓉女士及独立董事钱晖先生以通讯方式表决，
全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，会议通过如下决议：


    1、审议通过《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天
通[2022]证审字第 0100002 号），四方股份母公司 2021 年度实现净利润为
225,445,957.74 元，累计可供股东分配的利润为 784,181,172.03 元。公司拟以 2021
年末总股本 813,172,000 股为基数，每 10 股派发现金 5.00 元（含税），合计发放
现金红利 406,586,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不
进行资本公积转增股本和送红股。
    具体内容详见 2022 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-006）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具体内容详见2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具体内容详见 2022 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2021 年度内部控制评价报告》。
    8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    具体内容详见 2022 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》，
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬具体金额已在公司 2021 年年度报告
中披露。
    本议案中关于确认公司董事 2021 年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案》，
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    根据公司 2022 年度经营目标和各董事、高级管理人职责分工，考虑同行业、
同规模可比较公司的情况，结合北京区域上市公司薪酬水平，经过充分调研与分
析，提议 2022 年度公司董事津贴和高级管理人员的薪酬方案如下：
    （1）公司独立董事 2022 年度的津贴为 10 万元。
    （2）公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案调整如下：
    董事和高管团队的薪酬规划按照公司优化后的薪酬架构，根据个人上年的考
评情况，结合 2022 年的职责分工、承接的战略任务，综合评估确定年度薪酬规
划金额。
    优化高管绩效管理办法，参考“岗位称重”的逻辑，打破原有绩效体系的权
重限制，对高管的年度绩效考核试行“积分制”。从公司绩效目标的分解、对分
管组织的支持、公司战略任务的推进三个维度设置目标，目标和目标之间不设置
权重。年初根据每项目标的挑战性设置预计积分额度，目标挑战性越高、承接的
任务越多，积分越多，通过“揭榜挂帅”的机制引导高管勇挑重担。年末将综合
预计积分和实际积分评定绩效结果。绩效等级越优秀，相应年度奖金越高，引导
高管团队积极寻找新的业务增长点、承接更多重点工作任务，从而促进公司的持
续稳健增长。
    本议案中关于公司董事 2022 年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于公司 2021 年度环境、社会、公司治理报告的议案》，
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2022 年 3 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《北京四方继保自动化股份有限公司 2021 年度环境、社
会、公司治理报告》。
    12、审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授
信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    同意公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信融资额度美元
叁佰万整，授信期限为壹年，担保方式为存放保证金。
    13、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授
信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2022 年 3 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-008）。
    14、审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子
公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2022 年 3 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-008）。
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司间接控股子公司四方印度资产负债率超过
70%，本议案中关于公司及全资子公司继保工程为间接控股子公司四方印度提供
担保事项尚需提交公司股东大会审议。
    15、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请
综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2022 年 3 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-008）。
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司间接控股子公司四方印度资产负债率超过
70%，本议案中关于公司为间接控股子公司四方印度提供担保事项尚需提交公司
股东大会审议。
    公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 5、7、8、9、
10、13、14、15 发表了独立意见，详见 2022 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议有关
事项发表的独立意见》。


    特此公告。




                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 29 日