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公司公告

四方股份:四方股份关于董事会及监事会换届选举的公告2022-04-16  

                           证券代码:601126      证券简称:四方股份     公告编号:2022-013



              北京四方继保自动化股份有限公司
             关于董事会及监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监
事会将于2022年5月8日任期届满,为保证各项工作顺利进行,根据《公司章程》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定,公司拟进行董事会、监事
会换届选举工作。


    2022年4月15日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关
于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独
立董事的议案》;同日召开第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于选举
公司第七届监事会非职工代表监事的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审
议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:
    一、董事会换届工作
    公司第七届董事会由7名董事组成,包括非独立董事4名,独立董事3名,任
期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事会提名委员会对第七届董事
会董事候选人任职资格进行了审查,公司于2022年4月15日召开第六届董事会第
二十二次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和
《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
    公司董事会确认第七届董事会董事候选人名单如下(简历附后):
    1、非独立董事候选人:高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、刘志超先生
    2、独立董事候选人:崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生
    以上三位独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格,与本公司、控
股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持
有公司股份;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒;符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司已向上海证券交易所
报送独立董事候选人的有关材料,经上海证券交易所审核无异议后,可提交股东
大会审议。独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见公司于2022年4月16
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )披露的相关公告。
    公司第六届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见:董事会确认的公司
第七届董事会七名董事候选人之高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、刘志超先
生、崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生,均符合有关法律法规及《公司章程》中
关于公司董事任职资格的相关规定;董事候选人的提名和表决程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定。因此我们同意高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、
刘志超先生为第七届董事会非独立董事候选人,同意崔翔先生、钱晖先生、孙卫
国先生为第七届董事会独立董事候选人。
    二、监事会换届情况
    公司第七届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,任期自股东大
会选举通过之日起计算,任期三年;职工代表监事1名,任期与非职工代表监事
任期一致。
    1、非职工代表监事
    公司于2022年4月15日召开第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于
选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》,确认刘晓亚女士、李佳琳女士
为第七届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),并提交公司股东大会进行
选举。
    2、职工代表监事
    公司于2022年4月13日召开了职工代表大会,选举梅舒娟女士为公司第七届
监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成
公司第七届监事会。
    上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
监事的情形。
    股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前,公司第六届董事会和监事会
继续履行职责。
    特此公告。




                                 北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 15 日




附件 1:第七届董事会非独立董事候选人简历
附件 2:第七届董事会独立董事候选人简历
附件 3:第七届监事会非职工代表监事候选人简历
附件 1
               第七届董事会非独立董事候选人简历


高秀环:女,生于 1964 年,博士研究生学历,特设国际 MBA,高级工程师。1994
年至 2016 年在本公司工作,现任公司第六届董事会董事长,四方电气(集团)
股份有限公司董事长、总经理,北京市第十四次妇女代表大会代表,海淀区工商
联副主席,中国电机工程学会理事,中国能源研究会常务理事,中国电机工程学
会女科技工作者委员会副主任委员。历任公司总经理助理、董事会秘书、质量管
理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、信息及人力资源总监、
副总裁、公司第四届董事会董事、第五届董事会董事及董事长。


张涛:男,生于 1971 年,硕士研究生学历,教授级高级工程师,国务院政府特
殊津贴专家。2009 年 5 月至今在本公司工作,现任公司第六届董事会董事、四
方电气(集团)股份有限公司董事、华北电力大学美国西肯塔基州孔子学院中方
委员会成员。历任公司总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任、营
销委员会主任、副总裁、总裁、第四届董事会董事、第五届董事会董事、四方电
气(集团)股份有限公司副总经理。


祝朝晖:男,生于 1968 年,大学本科学历,工程师。2008 年 10 月至今在本公
司工作,现任公司第六届董事会董事、四方电气(集团)股份有限公司董事。历
任公司研发总监、副总裁(期间曾兼任投资总监、生产中心主任、采购中心主任)、
常务副总裁、第五届董事会董事。


刘志超:男,生于 1975 年,硕士研究生学历,教授级高级工程师。2008 年 4 月
至今在本公司工作,现任公司总裁,北京四方继保工程技术有限公司执行董事、
总经理,四方股份(香港)有限公司执行董事,四方电气(集团)股份有限公司
董事。历任公司研发中心部门经理、新能源业务副总经理、电网业务副总经理、
研发中心主任、解决方案与产品中心主任、研究院副院长、总裁助理。
附件 2
                第七届董事会独立董事候选人简历


崔翔:男,生于 1960 年,博士学历,现任华北电力大学教授、博士生导师,中
国电工技术学会常务理事,北京四方继保自动化股份有限公司第六届董事会独立
董事,新特能源股份有限公司独立董事。崔翔先生长期从事电气工程的科研和教
学工作,主要研究方向为电磁场理论及其应用、特高压输电技术、柔性直流输电
技术等,曾荣获中国电力科学技术杰出贡献奖,获得“国家电网特高压直流示范
工程重要贡献专家”、“国家电网特高压交流试验示范工程特殊贡献专家”等荣誉
称号。


钱晖:男,生于 1964 年,硕士学历,现任久其集团副总裁,公司第六届董事会
独立董事。2009 年 10 至今在北京久其软件股份有限公司工作,历任咨询总监、
副总裁兼咨询事业部总经理、副总裁兼研究院院长,兼任中国注册会计师协会信
息化咨询委员会专家、中国大数据产业生态联盟专家委员会委员、中国大数据产
业生态联盟财经大数据专业委员会主任委员、中国人工智能及大数据百人会专
家、中关村大数据产业联盟民生大数据专业委员会主任委员。


孙卫国:男,生于 1968 年,大学本科学历,中国注册会计师、中国注册评估师、
中国注册税务师,现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)业务合伙人。曾
任国富浩华会计师事务所、瑞华会计师事务所、北京国富会计师事务所业务合伙
人,银川新华百货商业集团股份有限公司、中冶美利纸业股份有限公司、苏州华
电电气股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司独立董事。
附件 3
            第七届监事会非职工代表监事候选人简历


刘晓亚:女,生于 1980 年,硕士学历,中国注册会计师,现任公司合规部主任、
行政部主任、第六届监事会主席、四方电气(集团)股份有限公司董事会秘书。
历任公司流程管理、供应商管理、高压直流事业部商务及项目成本经理等岗位,
四方电气(集团)股份有限公司财务负责人、风控总监,北京 ABB 四方电力系
统有限公司财务经理。


李佳琳:女,生于 1978 年,大学本科学历,2007 年至今在本公司工作,现任公
司行政部副主任、第六届监事会监事。历任北京四方吉思电气有限公司副总经理、
公司证券部经理、证券事务代表、法务部经理、行政中心主任助理、行政中心副
主任。