证券代码：601126        证券简称：四方股份   公告编号：2022-015



               北京四方继保自动化股份有限公司
            第六届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日
在四方大厦VIP会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十三次
会议。本次会议通知于2022年4月25日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高
秀环女士召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事祝朝晖
先生、独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均
出席并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：


    1、    审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2022 年第一季度报告》。
    2、    审议通过《关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的议
案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事高秀环女士、张涛先生、
张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决。
    具体内容详见2022年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的公告》（公告编号：
2022-016）。


    公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对议案 2 发表了独立意见，
详见 2022 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立
董事对第六届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》。


    特此公告。




                                   北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 27 日