证券代码：601126      证券简称：四方股份       公告编号：2022-019



                 北京四方继保自动化股份有限公司
                 第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日在
四方大厦601会议室召开第七届监事会第一次会议。本次会议通知于2022年5月4
日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，应出席会
议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
    审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，同意票 3 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；
    公司 2021 年度股东大会选举刘晓亚女士、李佳琳女士为公司第七届监事会
非职工代表监事，上述二人与职工代表监事梅舒娟女士组成公司第七届监事会，
现选举刘晓亚女士担任公司第七届监事会主席。
    刘晓亚女士的简历详见 2022 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）的《四方股份关于董事会及监事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-013）。
    特此公告。


                                   北京四方继保自动化股份有限公司监事会
                                                     2022 年 5 月 6 日