证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2022-017
北京四方继保自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
(三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,871,426
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.2552
份总数的比例（%）
(四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，其中公司董事张涛先生、张伟峰先生、祝朝
晖先生、独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中公司监事李佳琳女士、孔长平女士因工
作原因未能出席本次会议；
3、 公司副总裁兼董事会秘书郗沭阳先生、首席财务官付饶先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 358,751,786 99.6888 1,052,039 0.2923 67,601 0.0189
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
6、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
7、 议案名称：《关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 359,546,325 99.9096 255,700 0.0710 69,401 0.0194
8、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 359,546,325 99.9096 255,700 0.0710 69,401 0.0194
9、 议案名称：《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 359,546,325 99.9096 255,700 0.0710 69,401 0.0194
10、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 359,546,325 99.9096 255,700 0.0710 69,401 0.0194
11、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
12、 议案名称：《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四
方印度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 359,546,325 99.9096 255,700 0.0710 69,401 0.0194
13、 议案名称：《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请
综合授信及为四方印度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 359,546,325 99.9096 255,700 0.0710 69,401 0.0194
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 358,819,386 99.7076 1,052,039 0.2923 1 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举高秀环女士为非独
16.01 359,529,435 99.9049 是
立董事的议案
关于选举张涛先生为非独立
16.02 359,527,633 99.9044 是
董事的议案
关于选举祝朝晖先生为非独
16.03 359,527,633 99.9044 是
立董事的议案
关于选举刘志超先生为非独
16.04 359,527,633 99.9044 是
立董事的议案
17、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举崔翔先生为独立董
17.01 359,527,635 99.9044 是
事的议案
关于选举钱晖先生为独立董
17.02 359,527,634 99.9044 是
事的议案
关于选举孙卫国先生为独立
17.03 359,527,634 99.9044 是
董事的议案
18、 关于选举非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举刘晓亚女士为非职
18.01 359,527,634 99.9044 是
工代表监事的议案
关于选举李佳琳女士为非职
18.02 359,527,634 99.9044 是
工代表监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
358,639,386 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
976,339 79.2457 255,700 20.7541 1 0.0002
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 571,439 98.5851 8,200 1.4146 1 0.0003
股股东
市值 50 万以
上普通股股 404,900 62.0631 247,500 37.9369 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2021
5 年度利润分配方 976,339 79.2457 255,700 20.7541 1 0.0002
案的议案》
《关于确认公司
7 董事 2021 年度薪 906,939 73.6127 255,700 20.7541 69,401 5.6332
酬的议案》
8 《关于公司董事 906,939 73.6127 255,700 20.7541 69,401 5.6332
2022 年度薪酬标
准的议案》
《关于续聘公司
11 2022 年度审计机 976,339 79.2457 255,700 20.7541 1 0.0002
构的议案》
《关于公司向汇
丰银行（中国）
有限公司申请综
12 906,939 73.6127 255,700 20.7541 69,401 5.6332
合授信及为四方
印度提供担保的
议案》
《关于公司向中
国建设银行股份
有限公司北京中
13 关村分行申请综 906,939 73.6127 255,700 20.7541 69,401 5.6332
合授信及为四方
印度提供担保的
议案》
《关于修订<公
14 976,339 79.2457 255,700 20.7541 1 0.0002
司章程>的议案》
关于选举非独立
16
董事的议案
16.01 高秀环 890,049 72.2418
16.02 张涛 888,247 72.0956
16.03 祝朝晖 888,247 72.0956
16.04 刘志超 888,247 72.0956
关于选举独立董
17
事的议案
17.01 崔翔 888,249 72.0957
17.02 钱晖 888,248 72.0957
17.03 孙卫国 888,248 72.0957
关于选举非职工
18
代表监事的议案
18.01 刘晓亚 888,248 72.0957
18.02 李佳琳 888,248 72.0957
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 14 为特别决议议案，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以
上通过，其他非累积投票议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李英杰、宋夏瀛洁
2、 律师见证结论意见：
公司二〇二一年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京四方继保自动化股份有限公司
2022 年 5 月 6 日