证券代码：601126    证券简称：四方股份   公告编号：2022-018



              北京四方继保自动化股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日在
公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第一次会议。本次
会议通知于2022年5月4日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集
和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事祝朝晖先生、独立董
事崔翔先生、独立董事钱晖先生、独立董事孙卫国先生以通讯方式参加会议，全
部董事均出席并参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
    1、   审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意票7票，
反对票0票，弃权票0票；
    同意选举高秀环女士担任公司第七届董事会董事长。
    2、   审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》，同意
票7票，反对票0票，弃权票0票；
    修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    3、   审议通过《关于修订<执行委员会工作细则>的议案》，同意票7票，
反对票0票，弃权票0票；
    4、   审议通过《关于公司第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》，
同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
    公司第七届董事会已经组成，第七届董事会对各专门委员会的组成人员予以
确定如下：
    战略委员会组成人员：高秀环、张涛、刘志超、崔翔、钱晖，其中高秀环为
主任委员；
    审计委员会组成人员：孙卫国、钱晖、祝朝晖，其中孙卫国为主任委员；
    薪酬与考核委员会组成人员：钱晖、孙卫国、高秀环，其中钱晖为主任委员；
    提名委员会组成人员：崔翔、孙卫国、高秀环，其中崔翔为主任委员。
    5、      审议通过《关于公司执行委员会人员组成的议案》，同意票7票，反
对票0票，弃权票0票；
    6、      审议通过《关于确认公司组织架构的议案》，同意票7票，反对票0
票，弃权票0票；
    7、      审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意票7票，反对票0票，
弃权票0票；
    同意聘任刘志超先生为公司总裁。
    8、      审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意票7票，反对票
0票，弃权票0票；
    同意聘任钱进文先生为公司第七届董事会秘书。
    9、      审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意票7票，
反对票0票，弃权票0票；
    同意聘任秦红霞女士、赵志勇先生、郗沭阳先生、胡晓东先生、罗海云先生、
杨军先生为公司副总裁，付饶先生为公司首席财务官。
    10、     审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意票7票，反对
票0票，弃权票0票。
    同意聘任秦春梅女士为公司证券事务代表。
    上述人员任期至第七届董事会届满之日，即到2025年5月5日止。
    公司第七届董事会董事简历已披露，详见2022年4月16日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告
编号：2022-013），公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。
    公司独立董事崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生对上述议案 7、8、9 发表了
独立意见，详见 2022 年 5 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《独立董事对第七届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案发表的独
立意见》。


    特此公告。




                                   北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 6 日




附件：高级管理人员、证券事务代表简历
附件：高级管理人员、证券事务代表简历


刘志超：男，生于 1975 年，硕士学历，教授级高级工程师。2008 年 4 月至今，
现任公司第七届董事会董事、总裁，北京四方继保工程技术有限公司执行董事、
总经理，四方股份（香港）有限公司执行董事，四方电气（集团）股份有限公司
董事。历任公司研发中心部门经理、新能源业务副总经理、电网业务副总经理、
研发中心主任、解决方案与产品中心主任、研究院副院长、总裁助理。


秦红霞：女，生于 1971 年，硕士学历，高级工程师。1996 年 7 月至今在本公司
工作，现任公司副总裁、总工程师、四方电气（集团）股份有限公司监事会主席。
历任公司装置研发部经理、稳控事业部副主任、直流输电事业部主任、研发中心
主任、研究院院长、质量与技术管理中心主任，曾任四方电气（集团）股份有限
公司董事。


赵志勇：男，生于 1971 年，硕士学历。2007 年至今在本公司工作，现任公司副
总裁、苏州四方智电能源科技有限公司董事长。历任北京四方吉思电气有限公司
总经理、电厂业务单元副总经理及总经理、公司采购中心主任、总裁助理、人力
资源总监。


郗沭阳：男，生于 1971 年，本科学历。2000 年 4 月至今在本公司工作，现任公
司副总裁，四方电气（集团）股份有限公司监事。历任公司法律顾问、上市办公
室副主任、主任，公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书、
行政中心主任，曾任四方电气（集团）股份有限公司董事、四方智能（武汉）控
制技术有限公司执行董事。


胡晓东：男，生于 1966 年，硕士学历，高级工程师，现任公司副总裁。曾任：
公司主任工程师、市场营销部经理、营销中心副主任、副总经理兼华中电网销售
主管；中国大唐集团科技工程有限公司市场营销部总经理、脱硫事业部总经理、
电站总承包事业部总经理，并于 2009 年起任副总经济师，兼新能源事业部总经
理、科技信息部主任；大唐环境产业集团股份有限公司党组成员、副总经理、工
会主席兼董事会秘书；沈阳华创风能有限公司董事长、总经理。


付饶：男，生于 1977 年，硕士学历，具有英国特许注册会计师资格，现任公司
首席财务官、Sifang Automation India Private Limited 董事、Sifang Automation
Philippines Corporation 董事、苏州四方智电能源科技有限公司董事。曾任中国惠
普有限公司财务分析经理，北京 ABB 电气传动系统有限公司本地产品组财务经
理、本地业务单元财务总监兼任北京 ABB 电气传动系统有限公司财务总监。


罗海云：男，生于 1970 年，博士学历，教授级高级工程师。现任公司副总裁、
Sifang Automation Philippines Corporation 董事长、Sifang Automation India Private
Limited 董事。曾任西安西电电力系统有限公司副总经理、西安城投西电智能充
电有限公司董事长。


杨军：男，生于 1973 年，本科学历，1999 年 9 月至今在本公司工作，现任公司
副总裁。历任公司工程技术中心总经理、销售中心总经理、总裁助理兼销售中心
总经理。


钱进文：男，生于 1983 年，硕士学历。2018 年 5 月至今在本公司工作，现任公
司董事会秘书、战略发展部主任，公司子公司北京四方瑞和科技有限公司总经理。
曾任四方电气集团股份有限公司投资总监、北京协同创新基金投资总监、国科科
技创新投资有限公司投资总监、汉能控股公司技术管理部总监、新疆金风科技股
份有限公司技术及运营管理职务、北方微电子公司（现北方华创）研发工程师、
知识产权主管职务。


秦春梅：女，生于 1985 年，本科学历。2008 年至今在公司工作，现任公司证券
事务代表，历任公司证券事务主管、证券事务专员等职务。