证券代码：601126      证券简称：四方股份     公告编号：2022-025



               北京四方继保自动化股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日以
通讯方式召开第七届董事会第二次会议。本次会议通知于2022年8月19日以电子
邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，
实际出席董事7名，全部董事均出席并表决所有议案，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
    1、 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》，同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2022 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份 2022 年半年度报告》及其摘要。
    2、 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议
案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    同意公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币壹亿
伍仟万元整，期限壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式
为自身信用。同时，同意公司通过中国工商银行股份有限公司在其海外分支机构
办理境外银行流动资金贷款，并使用上述额度开立融资性保函或备用信用证，用
于境外流动资金贷款担保。
    3、 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申
请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信融
资额度人民币叁亿元整，期限壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，
担保方式为自身信用。
    4、 审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》，
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司向北京银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币贰亿元整，
期限两年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用。


    特此公告。




                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 29 日