证券代码：601126         证券简称：四方股份    公告编号：2023-002



               北京四方继保自动化股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日在
公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第四次会议。本次会议通知
于2023年3月19日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和
主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：


    1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》，同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度利润分配方案公告》公告编号：2023-003）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》，同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上
市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司 2022 年年度报
告及其摘要，审核意见如下：
    1）2022 年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》等法律法规及公司
内部管理制度的各项规定；
    2）2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事
项；
    3）在提出本意见前，没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》，同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具体内容详见2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司2022年度内部控制评价报告》。
    5、审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》，同意票3票，反对票
0票，弃权票0票；
    具体内容详见2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-004）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    公司监事 2022 年度薪酬具体金额已在公司 2022 年年度报告中披露。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2022 年度 ESG 报告的议案》，同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度 ESG 报告》。


     特此公告。


                                    北京四方继保自动化股份有限公司监事会
                                                          2023 年 3 月 29 日