证券代码：601689         证券简称：拓普集团          公告编号：2018-046

                     宁波拓普集团股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2018 年 11 月 5 日 9 时在公司总部 1110 号会议室以现场会议的方式召开。公
司董秘办已于 2018 年 10 月 25 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长
邬建树先生召集并主持，应到董事八名，实际八名董事出席了现场会议。公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于向银行申请借款的议案》
    董事会同意公司向中国进出口银行宁波分行申请金额为人民币5亿元、期限
不超过2年的借款。本次借款利率为同期人民银行借款基准利率下浮一定比例，
届时以签订借款协议时的实际利率为准。同时，董事会授权董事长代表公司签署
借款协议并全权办理与之相关的事宜。
    上述借款采用信用和抵押相结合的方式担保，即在信用的基础上追加公司自
有的土地、厂房作为抵押物，抵押物由公司经第三方评价机构进行评估，抵押金
额不超过人民币3亿元。本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
的公告《拓普集团关于向银行申请借款的公告》（公告编号：2018-047）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
    特此公告。


                                                宁波拓普集团股份有限公司
                                                     2018 年 11 月 5 日