证券代码：601689         证券简称：拓普集团           公告编号：2021-058

                      宁波拓普集团股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   董事会会议召开情况
    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

于 2021 年 8 月 19 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司董
秘办已于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树
先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等规定，合法有效。
    二、   董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于<拓普集团2021年半年度报告>及其摘要的议案》
    董事会认为：《拓普集团2021年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审核程

序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司2021年上半年度的财务状况和经营成果；确认该报告及其摘要不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    本议案的详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《拓普集团2021
年半年度报告》及摘要。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
    （二）审议通过了《关于<拓普集团 2021 年半年度募集资金存放与使用情

况专项报告>的议案》
    本议案的详细内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集
团 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-060）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
    特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
    2021 年 8 月 19 日