证券代码：601689         证券简称：拓普集团           公告编号：2021-087

                     宁波拓普集团股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2021 年 12 月 27 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议结合通讯会议
的方式召开，公司董秘办已于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式发出会议通知。本
次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八
名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于新设全资子公司的议案》
    董事会同意公司在重庆市沙坪坝区新设全资子公司，并授权管理层办理相关
手续。议案详情请见同日披露的《拓普集团关于重庆投资项目进展暨新设全资子
公司的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》
    董事会同意公司以全资子公司名义竞拍重庆市一宗面积约 180 亩的工业用
地的使用权，并授权管理层办理相关手续。公司将根据后续进展情况及时披露进
展公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  宁波拓普集团股份有限公司
                                                     2021 年 12 月 27 日