证券代码：601689           证券简称：拓普集团        公告编号：2022-086
转债代码：113061           转债简称：拓普转债

                     宁波拓普集团股份有限公司
               第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2022 年 10 月 27 日 8 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。
公司董秘办已于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事
长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际八名董事出席了现场会议，
董事王伟玮先生以通讯方式参加了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<拓普集团2022年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为《拓普集团2022年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了报告
期内公司的财务状况和经营成果；确认该报告不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。该议案详情请见同日披露的《拓普集团2022年第三季度报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    （二）审议通过《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》
    董事会同意并授权公司（或全资子公司）参与竞拍湖州市长兴县一宗工业用
地的使用权，面积为101,624平方米（约152亩）。为简化流程，提高效率，董事
会授权公司管理层完成上述包括参与地块竞拍、以及在拍得上述土地后与相关政
府部门签订国有建设用地使用权出让合同等一系列程序。公司将根据后续进展情
况及时履行信息披露义务。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。




             宁波拓普集团股份有限公司
                2022 年 10 月 27 日