亚普汽车部件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料




  亚普汽车部件股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会资料




                2018 年 11 月 13 日
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                     亚普汽车部件股份有限公司
             2018年第二次临时股东大会会议须知


    为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公

司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》

等规定，特制定本须知：

    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）

的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股

东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

    二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不

向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关

人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

    三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记

表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

    四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，

即可进行大会表决。

    五、大会现场表决采用记名投票表决。

    六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关

或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的

请予谅解。




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                2018年第二次临时股东大会会议议程


      现场会议时间：2018 年 11 月 13 日下午 13:30

      网络投票时间：自 2018 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南

路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

      议程及安排：

      一、预备会议，到会股东书面审议议案

 序号                              非累积投票议案名称

         关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司
  1
         财务审计机构的议案

         关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司
  2
         内控审计机构的议案



 序号                                累积投票议案名称

 3.00    关于选举公司董事的议案

 3.01    选举王炜先生为第三届董事会非独立董事

 3.02    选举赵伟宾先生为第三届董事会非独立董事

      二、主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况

      三、推选大会监票人

      四、股东问答

      五、现场投票表决
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六、休会，统计有效现场表决票

七、复会，宣读现场表决结果

八、公司聘请的律师发表见证意见

九、宣布大会结束




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2018 年第二次临时股东大会会议议案之一


关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018
                   年度公司财务审计机构的议案


各位股东：

    因大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）已连续多年为公

司提供财务审计服务，为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定，保障公

司审计工作的独立性，结合公司实际情况，经与大信友好协商，公司将不再续聘

大信担任 2018 年度公司财务审计机构。

    公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司财

务审计机构，聘期一年，自本次股东大会审议通过之日起生效，审计费用依照市

场公允、合理的定价原则确定，合计为 120 万元。

    拟聘任会计师事务所的基本情况：

    名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

    主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

    执行事务合伙人：邱靖之

    成立日期：2012 年

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。）

    资质：北京市财政局颁发的《执业证书》，财政部、证监会颁发的《会计师

事务所证券、期货相关业务许可证》，中注协公布的《符合特大型国有企业审计

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条件事务所名单》，审计署颁发的《国有企业审计查证资格证书》，中国人民银行、

财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》，美国公众公司监

督委员会颁发的PCAOB执业资格，北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》，国

家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》等，

能够满足公司未来财务审计工作的需求。



    现将本议案提请股东大会审议。




                                               亚普汽车部件股份有限公司董事会

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2018 年第二次临时股东大会会议议案之二


关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018
                   年度公司内控审计机构的议案


各位股东：

    因大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）已连续多年为

公司提供内控审计服务，为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定，保障

审计工作的独立性，结合公司实际情况，经与大信友好协商，公司将不再续聘大

信担任2018年度公司内控审计机构。

    公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度公司内控

审计机构，聘期一年，自本次股东大会审议通过之日起生效，审计费用依照市场

公允、合理的定价原则确定，合计为25万元。

    拟聘任会计师事务所的基本情况：

    名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

    主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

    执行事务合伙人：邱靖之

    成立日期：2012 年

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。）

    资质：北京市财政局颁发的《执业证书》，财政部、证监会颁发的《会计师

事务所证券、期货相关业务许可证》，中注协公布的《符合特大型国有企业审计

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条件事务所名单》，审计署颁发的《国有企业审计查证资格证书》，中国人民银行、

财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》，美国公众公司监

督委员会颁发的PCAOB执业资格，北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》，国

家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》等，

能够满足公司未来内控审计工作的需求。



    现将本议案提请股东大会审议。




                                               亚普汽车部件股份有限公司董事会

                                                         2018 年 11 月 13 日




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2018 年第二次临时股东大会会议议案之三


                       关于选举公司董事的议案


各位股东：

    董事张粮先生因工作调动，已辞去公司董事职务，辞职后，张粮先生不在本

公司担任任何职务。董事潘吉明先生因工作调动，已辞去公司董事职务，辞职后，

潘吉明先生不在本公司担任任何职务。

    根据公司日常生产经营的需要，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，

公司于2018年10月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更

公司董事的议案》，提名王炜先生（简历详见附件1）和赵伟宾先生（简历详见

附件2）为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满

之日止。



    现将本议案提请股东大会审议。




                                                亚普汽车部件股份有限公司董事会

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附件 1：王炜先生简历

    王炜，男，1974 年 9 月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。

    1994年7月至2009年9月，历任河南省电力试验研究院锅炉室技术干部，国家

开发投资公司计划财务部安全生产管理处业务员，国投华靖电力控股股份有限公

司项目经理，国家开发投资公司运营管理部运行监管处业务员；2010年6月至2014

年7月，担任国家开发投资公司经营管理部运行监管处业务员、调度处副处长、

运行监督处副处长（主持工作）；2014年7月至2016年10月，担任国投创新投资管

理有限公司副总裁；2016年10月至2018年4月，担任中国国投高新产业投资公司

业务发展部副经理、风控法律部副经理（主持工作）、运营管理部副总监（主持

工作）；2018年4月至今担任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部部门总监。

    王炜先生未持有公司股份，不存在受到证监会及其他部门的处罚和上海证券

交易所惩戒的情形。




附件2：赵伟宾先生简历

    赵伟宾，男，1971 年 12 月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。

    1993年7月至2002年，历任上海延锋汽车饰件有限公司现场工程师，产品制

造工程部部长助理，保险杠科工程技术股股长，保险杠厂涂装II线项目经理，技

术中心外饰系统工程科经理；2002年1月至2007年，历任延锋伟世通汽车饰件系

统有限公司技术中心前期工程科经理，技术中心外饰系统工程科经理，业务开发

及战略规划部外饰项目经理；2007年6月至2015年，历任延锋彼欧汽车外饰系统

有限公司新技术推广部部长，战略规划与质量系统部高级经理；2015年1月至2018

年，担任延锋汽车饰件系统有限公司战略规划与投资管理部高级总监；2018年至

今担任华域汽车系统股份有限公司规划发展部执行总监。

    赵伟宾先生未持有公司股份，不存在受到证监会及其他部门的处罚和上海证

券交易所惩戒的情形。


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