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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603013_20240628_AXUJ.pdf
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2024-06-28
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亚普汽车部件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603013_20240628_OQW3.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603013_20240612_TINH.pdf
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2024-06-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司非独立董事的议案
1.01 候选人张鸿滨
2.00 关于选举公司独立董事的议案
2.01 候选人李伯圣 |
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2024-06-12
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亚普汽车部件股份有限公司关于选举公司非独立董事和独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603013_20240612_45MT.pdf
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2024-06-12
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亚普汽车部件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603013_20240612_IAQ7.pdf
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2024-05-09
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亚普汽车部件股份有限公司关于参加国家开发投资集团有限公司沪市控股上市公司集体路演暨召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/603013_20240509_W1ZJ.pdf
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2024-04-30
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亚普汽车部件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603013_20240430_IVI1.pdf
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2024-04-30
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-30
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2024-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-30
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2024-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-30
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亚普汽车部件股份有限公司关于公司董事、独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603013_20240430_VLGV.pdf
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2024-04-19
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亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603013_20240419_IT0Q.pdf
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2024-04-19
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亚普汽车部件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603013_20240419_6GWO.pdf
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2024年度预计申请授信额度的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构的议案
8 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度内控审计机构的议案
9 关于选举公司非独立董事的议案 |
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2024-03-29
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亚普汽车部件股份有限公司关于公司2024年度预计申请授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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亚普汽车部件股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603013_20240329_QHZG.pdf
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2024-03-29
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亚普汽车部件股份有限公司关于计提资产减值准备及预计负债的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603013_20240329_KXJT.pdf
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2024-03-29
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亚普汽车部件股份有限公司关于选举公司非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603013_20240329_L1BU.pdf
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2024-03-29
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亚普汽车部件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603013_20240329_TRBQ.pdf
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2024-03-29
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亚普汽车部件股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构与内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603013_20240329_33K9.pdf
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2024-03-29
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亚普汽车部件股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603013_20240329_1UNZ.pdf
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2024-03-29
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亚普汽车部件股份有限公司关于公司2024年度预计开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603013_20240329_J7WI.pdf
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2024-03-29
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亚普汽车部件股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603013_20240329_RPPO.pdf
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2024-03-29
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亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603013_20240329_5TII.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-23
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亚普汽车部件股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603013_20240223_4N2U.pdf
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