证券代码：603013           证券简称：亚普股份        公告编号：2018-043



                     亚普汽车部件股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会

议于 2018 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事

一致同意豁免本次会议通知。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公

司董事长郝建先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于变更公司董事会

提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

    同意董事王炜先生担任第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。免去朱永锐先生第三届董事会

提名、薪酬与考核委员会委员职务。

    本次变更后，公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会成员如下：姜涟（主

任）、王炜、周芬。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于变更公司董事会

审计委员会委员的议案》。

    同意董事姜林先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审

议通过之日起至第三届董事会届满。免去姜涟先生第三届董事会审计委员会委员

                                   1
职务。

   本次变更后，公司第三届董事会审计委员会成员如下：周芬（主任）、朱永

锐、姜林。



   特此公告。



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                                             2018 年 11 月 14 日




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