证券代码：603013          证券简称：亚普股份         公告编号：2019-001



               亚普汽车部件股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会

议于 2019 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际收

到 9 名董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公

司章程》等有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2019年固定资产

投资事项的议案》。

    为满足公司产能及发展需要，公司 2019 年预计新增固定资产投资金额共计

40,845.58 万元，主要用于投资改造生产线、新产品生产专用设备、新增研发实

验设备以及 IT 设备、办公设备、公用工程等零星投资。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司＜对

外担保管理制度＞的议案》。

    三、备查文件目录

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议

    2、亚普汽车部件股份有限公司对外担保管理制度



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特此公告。



                 亚普汽车部件股份有限公司董事会

                          2019 年 1 月 5 日




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