证券代码：603013          证券简称：亚普股份         公告编号：2019-005



                   亚普汽车部件股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会

议于 2019 年 3 月 27 日上午在上海市威海路 489 号会议室以现场会议方式召开，

会议由监事会主席李俊喜先生主持。监事会应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序

合法。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度监事会工作

报告》。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2018 年度财务决算

报告》。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2018 年度利润分配

预案》。

    以公司 2018 年末总股本 510,000,000 股为基准，每 10 股派送现金红利 4.00

元（含税），共计 204,000,000.00 元（含税），本次利润分配金额占 2018 年合

并报表归属于上市公司股东的净利润的 61.16%。公司 2017 年末未分配利润结余

1,372,780,676.76 元（母公司），本次利润分配预案实施后，公司未分配利润结

余 1,412,343,074.60 元（母公司）。本次不进行资本公积金转增。

    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2018 年度募集

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资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2018 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2018 年年

度报告及摘要的议案》。

    详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2018 年年度报告及摘要》

（公告编号：2019-007）。

    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度

预计申请授信额度的议案》。

    详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年度预计申请

授信额度的公告》（公告编号：2019-008）。

    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度

预计开展金融衍生品业务的议案》。

    详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年度预计开展

金融衍生品业务的公告》（公告编号：2019-009）。

    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度

预计新增对外担保事项的议案》。

    详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年度预计新增

对外担保事项的公告》（公告编号：2019-010）。

    9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度

对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增对外担保事项的议案》。

    详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

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报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年度预计新增

对外担保事项的公告》（公告编号：2019-010）。

    10、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议并通过了《关于与

国投集团控制企业 2019 年度开展金融服务暨关联交易的议案》。

    详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年度预计日常

关联交易金额的公告》（公告编号：2019-011）。

    11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度

预计日常关联交易的议案》。

    详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年度预计日常

关联交易金额的公告》（公告编号：2019-011）。

    12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司财务审计机构的议案》。

    详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘天职国际会计师事务

所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》

（公告编号：2019-012）。

    13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司内控审计机构的议案》。

    详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘天职国际会计师事务

所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》

（公告编号：2019-012）。

    14、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于对全资子公司进

行增资的议案》。

    经公司总经理办公会审议，公司先后对亚普美国控股进行增资，并计划未来

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继续增资 1,000 万美元。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

    详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司进行增资的

公告》（公告编号：2019-014）。

    15、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<关联

交易管理制度>的议案》。

    以上第 1、2、3、5、6、9、10、11、12、13 项议案，需提交公司股东大会

审议。
    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十一次会议决议；
    2、《关联交易管理制度》。


    特此公告。



                                         亚普汽车部件股份有限公司监事会
                                                2019 年 3 月 29 日




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