证券代码：603013           证券简称：亚普股份         公告编号：2019-015


                     亚普汽车部件股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会

议于 2019 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际收

到 9 名董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公

司章程》等有关规定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年第一

季度报告的议案》。

    详见刊登于 2019 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年第一季度报告》（公

告编号：2019-017）。

    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的

议案》。

    详见刊登于 2019 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公

告编号：2019-018）。

    3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2018年

年度股东大会的议案》。


                                    1
    详见刊登于 2019 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大

会的通知》（公告编号：2019-019）。
    三、备查文件目录
    1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                         亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 25 日




                                     2