证券代码：603013           证券简称：亚普股份        公告编号：2019-027



               亚普汽车部件股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会

议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号）以现

场会议方式召开，会议由董事长郝建先生主持。会议应到董事 9 名，实际出席董

事 9 名，其中董事章廷兵出差，委托董事王炜代为表决。本次会议的召集、召开

和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年第三

季度报告的议案》。

    详见刊登于 2019 年 10 月 24 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券

日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年第三季度报告》

（公告编号：2019-029）。



    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会

秘书工作制度>的议案》。



    3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<独立董

事制度>的议案》。
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    4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<防止大

股东占用资金管理办法>的议案》。



    5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<重大事

项内部报告制度>的议案》。



    三、备查文件目录

    1、公司第三届董事会第十九次会议决议



    特此公告。



                                          亚普汽车部件股份有限公司董事会

                                                2019 年 10 月 24 日




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