证券代码：603013          证券简称：亚普股份          公告编号：2019-036


                   亚普汽车部件股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次

会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实

际收到 9 名董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和

《公司章程》等有关规定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2020年

第一次临时股东大会的议案》。

    详见刊登于 2019 年 12 月 31 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券

日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临

时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。
    三、备查文件目录
    1、公司第三届董事会第二十二次会议决议


    特此公告。



                                         亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                                2019 年 12 月 31 日



                                     1