证券代码：603013            证券简称：亚普股份        公告编号：2020-004


                       亚普汽车部件股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议

于 2020 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际收到

9 名董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议并通过了《关于调整

公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

    鉴于 16 名原激励对象因个人原因，不再参与认购限制性股票，根据公司 2020

年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2019 年限制性股票激励计划的激

励对象名单及授予数量进行调整。调整后，激励对象人数为 265 名，限制性股票

数量为 423.05 万股。

    详见刊登于 2020 年 1 月 23 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2019 年限制性

股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-006）。

    因董事、总经理姜林先生为公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，

故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


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    2、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议并通过了《关于向公司

2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年限制

性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2020 年 1 月 22 日为授予日，授

予 265 名激励对象 423.05 万股限制性股票。

    详见刊登于 2020 年 1 月 23 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向公司 2019 年限制性股

票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-007）。

    因董事、总经理姜林先生为公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，

故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

    3、上海荣正投资咨询股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司 2019

年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告；

    4、江苏仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司 2019 年限制性股票

激励计划相关调整与授予事项的法律意见书。

    特此公告。



                                            亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                                  2020 年 1 月 23 日




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