证券代码：603013          证券简称：亚普股份        公告编号：2020-051



                     亚普汽车部件股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 18 日以电子

邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第四次会议（以下简称本次会议）通

知及会议材料。本次会议于 2020 年 11 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（无委托出席，其中以通讯表决方式出席会

议的人数为 4 名），会议由董事长郝建先生主持，公司监事、董事会秘书及证券

事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。

    二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度公司财务审计机构的议案》。

    详见刊登于 2020 年 11 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券

日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公

告》（公告编号：2020-053）。独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独

立意见。

    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度公司内控审计机构的议案》。
    详见刊登于 2020 年 11 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券


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日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公

告》（公告编号：2020-053）。独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独

立意见。

    3、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（郝建、王炜、章廷兵均任职

于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均系本议案之关联

董事），审议并通过了《关于公司2021年度预计与国家开发投资集团有限公司

下属控制企业发生日常关联交易的议案》。

    详见刊登于 2020 年 11 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券

日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度预计日

常关联交易金额的公告》（公告编号：2020-054）。独立董事对本议案发表了同意

的事前认可意见及独立意见。

    4、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（张海涛与赵伟宾均任职于

公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，姜林为东风亚普汽车部件股份有限

公司之董事，该 3 名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司 2021

年度预计其他日常关联交易的议案》。

    详见刊登于 2020 年 11 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券

日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度预计日

常关联交易金额的公告》（公告编号：2020-054）。独立董事对本议案发表了同意

的事前认可意见及独立意见。

    以上第 1、2、3、4 项议案，需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件目录

    1、公司第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                          亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                                  2020 年 11 月 25 日
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