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公司公告

亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告2021-03-25  

                        证券代码:603013          证券简称:亚普股份          公告编号:2021-001


                    亚普汽车部件股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 3 月 12 日以电子邮

件方式向公司全体董事发出第四届董事会第六次会议(以下简称本次会议)通知

及会议材料。本次会议于 2021 年 3 月 24 日在上海市威海路 489 号会议室以现

场会议方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中,亲自出席 6

人,3 人委托),会议由董事长郝建先生主持,公司监事、董事会秘书及证券事务

代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,

程序合法。
    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

    1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2020年度董事会工作

报告》。

    2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2020年度总经理工作

报告》。

    3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2020年度独立董事述

职报告》。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年度独立董事述职报告》。

    4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《2020 年度董事会审
                                    1
计委员会履职情况报告》。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年度董事会审计委员会履

职情况报告》。

    5、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《2020 年度内部控制

评价报告》。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    6、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《2020 年度财务决算

报告》。

    7、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《2020 年度利润分配

预案》。

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司可供分配利润 1,817,861,148.05 元(母公司),

其中 2020 年度实现可供分配利润额为 380,279,253.11 元。公司拟向全体股东每

10 股派发现金红利 7.00 元(含税)。截至 2021 年 3 月 9 日,公司总股本 514,224,500

股,以此计算合计拟派发现金红利 359,957,150.00 元(含税),占母公司 2020 年

实现可供分配利润额的 94.66%,占 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利

润的 71.11%;本次不进行公积金转增。本预案披露之日起至实施权益分派股权

登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组

股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相

应调整分配总额。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年年度利润分配方案

公告》(公告编号:2021-003)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    8、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于会计政策变更的

议案》。

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    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公

告编号:2021-004)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       9、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司 2020 年年

度报告及其摘要的议案》。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年年度报告摘要》

(公告编号:2021-005)和《公司 2020 年年度报告》。

       10、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司 2021 年度

预计申请授信额度的议案》。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2021 年度预计申请授

信额度的公告》(公告编号:2021-006)。独立董事对本议案发表了同意的独立意

见。

       11、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司 2021 年度

预计开展金融衍生品业务的议案》。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2021 年度预计开展金

融衍生品业务的公告》(公告编号:2021-007)。独立董事对本议案发表了同意的

独立意见。

       12、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司 2021 年度

为控股子公司提供担保的议案》。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2021 年度为控股子公

司提供担保的公告》(公告编号:2021-008)。独立董事对本议案发表了同意的独

立意见。

       13、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于 2020 年度募集

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资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-009)。独立董事对本议案发表了同
意的独立意见。
    会计师事务所认为:亚普股份上述募集资金存放与实际使用情况专项报告已
按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了亚普股份 2020
年度募集资金的实际存放与使用情况。
    保荐机构经核查认为:亚普股份 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

    14、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于续聘信永中和

会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》。
    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》
(公告编号:2021-010)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    15、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于续聘信永中和

会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度内控审计机构的议案》。
    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》
(公告编号:2021-010)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    16、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于制定公司<董监

高持股管理办法>的议案》。

    以上第 1、6、7、9、10、12、14、15 项议案,需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件目录
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   1、公司第四届董事会第六次会议决议;
   2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;
   3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
   4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金存放与实际使
用情况鉴证报告;
   5、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司 2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项核查报告。


   特此公告。



                                         亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                                2021 年 3 月 25 日




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