亚普股份：亚普汽车部件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告2021-03-25
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2021-001
亚普汽车部件股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 3 月 12 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第四届董事会第六次会议（以下简称本次会议）通知
及会议材料。本次会议于 2021 年 3 月 24 日在上海市威海路 489 号会议室以现
场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，亲自出席 6
人，3 人委托），会议由董事长郝建先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务
代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度董事会工作
报告》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度总经理工作
报告》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度独立董事述
职报告》。
详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2020 年度董事会审
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计委员会履职情况报告》。
详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度董事会审计委员会履
职情况报告》。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2020 年度内部控制
评价报告》。
详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2020 年度财务决算
报告》。
7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2020 年度利润分配
预案》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 1,817,861,148.05 元（母公司），
其中 2020 年度实现可供分配利润额为 380,279,253.11 元。公司拟向全体股东每
10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2021 年 3 月 9 日，公司总股本 514,224,500
股，以此计算合计拟派发现金红利 359,957,150.00 元（含税），占母公司 2020 年
实现可供分配利润额的 94.66%，占 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利
润的 71.11%；本次不进行公积金转增。本预案披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组
股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年年度利润分配方案
公告》（公告编号：2021-003）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的
议案》。
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详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2021-004）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年年
度报告及其摘要的议案》。
详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年年度报告摘要》
（公告编号：2021-005）和《公司 2020 年年度报告》。
10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2021 年度
预计申请授信额度的议案》。
详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度预计申请授
信额度的公告》（公告编号：2021-006）。独立董事对本议案发表了同意的独立意
见。
11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2021 年度
预计开展金融衍生品业务的议案》。
详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度预计开展金
融衍生品业务的公告》（公告编号：2021-007）。独立董事对本议案发表了同意的
独立意见。
12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2021 年度
为控股子公司提供担保的议案》。
详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度为控股子公
司提供担保的公告》（公告编号：2021-008）。独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。
13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2020 年度募集
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资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。独立董事对本议案发表了同
意的独立意见。
会计师事务所认为：亚普股份上述募集资金存放与实际使用情况专项报告已
按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了亚普股份 2020
年度募集资金的实际存放与使用情况。
保荐机构经核查认为：亚普股份 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》。
详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》
（公告编号：2021-010）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构的议案》。
详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》
（公告编号：2021-010）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于制定公司<董监
高持股管理办法>的议案》。
以上第 1、6、7、9、10、12、14、15 项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
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1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使
用情况鉴证报告；
5、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司 2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项核查报告。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
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