证券代码：603013          证券简称：亚普股份        公告编号：2021-002


                   亚普汽车部件股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 3 月 12 日以电子邮

件方式向公司全体监事发出第四届监事会第六次会议（以下简称本次会议）通知

及会议材料。本次会议于 2021 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议

应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：无委托出席，以通讯表决方式出席

会议 2 名），会议由监事会主席李俊喜先生主持，公司董事会秘书及证券事务代

表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度监事会工作

报告》。

    2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度内部控制评

价报告》。

    公司已根据有关法律法规的要求，对公司 2020 年度的内部控制的有效性进行

了评价。公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内

部控制体系建设、内控制度执行的实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得

到有效的控制，公司各项活动的预定目标基本实现，不存在重大缺陷。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
                                    1
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2020 年度财务决算

报告》。

    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2020 年度利润分配

预案》。

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 1,817,861,148.05 元（母公司），

其中 2020 年度实现可供分配利润额为 380,279,253.11 元。公司拟向全体股东每

10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2021 年 3 月 9 日，公司总股本 514,224,500

股，以此计算合计拟派发现金红利 359,957,150.00 元（含税），占母公司 2020 年

实现可供分配利润额的 94.66%，占 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利

润的 71.11%；本次不进行公积金转增。本预案披露之日起至实施权益分派股权

登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组

股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相

应调整分配总额。

    公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，

严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来

发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年年度利润分配方案

公告》（公告编号：2021-003）。

    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的

议案》。

    公司本次会计政策变更是根据财政部文件的规定进行的合理变更，符合财政

部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更的决策程序符

合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益

的情形。同意本次会计政策变更事项。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

                                        2
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公

告编号：2021-004）。

    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年年

度报告及其摘要的议案》。

    公司 2020 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司

本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，承诺

其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年年度报告摘要》

（公告编号：2021-005）和《公司 2020 年年度报告》。

    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2021 年度

预计申请授信额度的议案》。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度预计申请授

信额度的公告》（公告编号：2021-006）。

    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2021 年度

预计开展金融衍生品业务的议案》。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度预计开展金

融衍生品业务的公告》（公告编号：2021-007）。

    9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2021 年度

为控股子公司提供担保的议案》。

    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度为控股子公

司提供担保的公告》（公告编号：2021-008）。

    10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2020 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。
    会计师事务所认为：亚普股份上述募集资金存放与实际使用情况专项报告已
按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了亚普股份 2020
年度募集资金的实际存放与使用情况。
    保荐机构经核查认为：亚普股份 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》。
    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》
（公告编号：2021-010）。

    12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构的议案》。
    详见刊登于 2021 年 3 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》
（公告编号：2021-010）。

    以上第 1、3、4、6、7、9、11、12 项议案，需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第六次会议决议；
    2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使
用情况鉴证报告；

    3、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司 2020 年度募
                                     4
集资金存放与使用情况的专项核查报告。



   特此公告。



                                       亚普汽车部件股份有限公司监事会

                                             2021 年 3 月 25 日




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