证券代码：603013          证券简称：亚普股份          公告编号：2021-013


                     亚普汽车部件股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 23 日以电子邮

件方式向公司全体董事发出第四届董事会第七次会议（以下简称本次会议）通知

及会议材料。本次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表

决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。
    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年第一

季度报告的议案》。

    详见刊登于2021年4月29日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年第一季度报告正文》

（公告编号：2021-015）和《公司2021年第一季度报告》。

    2、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议并通过了《关于确定

公司2019年限制性股票激励计划EVA考核指标的议案》。

    本议案的关联董事姜林先生回避表决。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第七次会议决议；

                                    1
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                                   亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                           2021 年 4 月 29 日




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