亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告2021-04-29
证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2021-013
亚普汽车部件股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 4 月 23 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第四届董事会第七次会议(以下简称本次会议)通知
及会议材料。本次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表
决董事 9 名,实际收到 9 名董事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2021年第一
季度报告的议案》。
详见刊登于2021年4月29日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年第一季度报告正文》
(公告编号:2021-015)和《公司2021年第一季度报告》。
2、以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议并通过了《关于确定
公司2019年限制性股票激励计划EVA考核指标的议案》。
本议案的关联董事姜林先生回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第七次会议决议;
1
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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