亚普股份：亚普汽车部件股份有限公司2020年年度股东大会会议资料2021-06-16
亚普汽车部件股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
亚普汽车部件股份有限公司
2020 年年度股东大会资料
2021 年 6 月 24 日
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亚普汽车部件股份有限公司
2020年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
等规定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股
东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不
向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关
人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记
表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，
即可进行大会表决。
五、大会现场表决采用记名投票表决。
六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题与本次股东大会议题无关，或
将泄露公司商业秘密，或有损公司、股东共同利益等，公司有权拒绝回答，请予
谅解。
亚普汽车部件股份有限公司
股东大会秘书处
2021 年 6 月 24 日
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2020年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 6 月 24 日下午 13:30
网络投票时间：自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南
路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）
会议召集人：亚普汽车部件股份有限公司董事会
会议主持人：董事长姜林先生
议程及安排：
一、预备会议，到会股东审阅议案
二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况
三、与会股东审议议案
序号 非累积投票议案名称
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度财务决算报告
4 2020 年度利润分配预案
5 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司 2021 年度预计申请授信额度的议案
7 关于公司 2021 年度为控股子公司提供担保的议案
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年
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度财务审计机构的议案
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年
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度内控审计机构的议案
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序号 累积投票议案名称 （候选人按姓氏首字母排序）
11.00 关于选举公司董事的议案
11.01 候选人左京先生
11.02 候选人郑华女士
11.00 关于选举公司监事的议案
11.01 候选人尹志锋先生
四、听取独立董事述职报告
五、推选大会监票人
六、股东问答
七、现场投票表决
八、宣读现场表决结果
九、公司聘请的律师发表见证意见
十、宣布大会结束
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2020 年年度股东大会会议议案之一
2020年度董事会工作报告
各位股东：
在新冠肺炎疫情严重冲击背景下，2020年全球经济格局发生了改变，中国成
为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。2020年中国国内生产总值为 人民币
101.60万亿元，首次突破100万亿元，同比增长2.3%，经济总量达到美国的70%，
稳居世界第二大经济体。
来自世界银行的信息，受到新冠疫情影响，2020年全球汽车产销量大幅下滑。
相比2019年，2020年产量预计下滑22%至6928万辆，销量预计下滑超过20%至
7050万辆。
2020年，中国汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%
和1.9%，其中，乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6.0%。
尽管中国汽车市场连续第三年出现负增长，但在上半年疫情严重冲击下，2020年
产销降幅较2019年出现明显收窄，中汽协称“市场恢复大大超出预期”。
在全球公共卫生事件持续发酵、国内外汽车市场持续低迷、全球贸易保护主
义日益盛行、市场竞争日益激烈等诸多不利因素并存情况下，公司董事会严格按
照监管规定，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职权，依法
治企、合规决策，充分发挥在公司治理中的核心作用，注重把握战略方向，在公
司经营层和全体员工的共同努力下，实现了公司持续、健康发展，有效地维护了
全体股东的合法权益。
一、2020年度董事会履职情况
2020年，公司董事会严格按照相关规定，认真履行董事会职权，依法规范召
集召开董事会、股东大会，审慎决策相关事项。公司全体董事严格遵守其公开做
出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行自己的职责，督促、检查经营层贯彻执行股
东大会、董事会的决策，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。独立
董事能够独立履行应尽的职责，积极出席相关会议，严格审议各项议案，并作出
独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护公司和中小股
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东的利益。
1、2020年，董事会共召集3次股东大会，审议通过了定期报告、利润分配、
日常关联交易、对外担保、变更会计师事务所等议案，会议的召开、审议和表决
程序均符合相关法律、法规的规定，对股东大会通过的各项决议，公司董事会均
已按《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求有效执行。
2、2020年，公司董事会共召开8次会议，完成了董事会换届，审议通过了定
期报告、财务决算、利润分配、募集资金使用、日常关联交易、对外担保、变更
会计师事务所、高管薪酬、股权激励等议案，所有议案均获通过。会议的召开、
审议和表决程序均符合相关法律、法规的规定，保证了公司日常经营及重大事项
决策合法、合规。
3、2020年，公司董事会各专门委员会共召开10次会议，其中战略委员会1次、
提名、薪酬与考核委员会4次、审计委员会5次。报告期内，董事会各专门委员会
根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等相
关规定，认真履行职责；委员们根据自身的职责及权限，发挥各自在战略、人力、
薪酬考核、审计等方面的专业优势，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建
议，为董事会科学决策提供了强有力的支撑。
二、2020年度经营概况及重点工作回顾
（一）2020年度公司经营概况
在国内外市场低迷的大背景下，公司科学组织国内外疫情防控，确保快速复
工复产，积极推进“瘦身健体”、提质增效，严抓精益生产，力推节能降耗，新
技术产品经济效益逐渐显现，客户认可度不断提高，智能制造稳步推进，科技创
新进展顺利，公司上下齐心协力，力保经营业绩跑赢了行业大盘。
2020年，在国内外经济下行和汽车行业整体低迷的情况下，公司业绩可圈可
点，实现营业收入88.59亿元，同比下降3.05%；实现每股收益0.99元，同比增长
32%；归属母公司净利润5.06亿元，同比增长31.81%。
（二）重点工作回顾
1、坚持完善内控制度，提升了经营管理决策的合规性。
公司组织修订了《公司章程》及三会议事规则，审议批准完善了《内幕信息
知情人登记管理制度》《内部审计章程》《内部审计管理办法》等一批内控制度。
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在完善内控制度的过程中，董事会注意听取专业律师的意见建议，相关章程和制
度的制定或修订，立足于公司实际，着眼于合法合规，以健全和完善公司法人治
理结构、努力提升公司治理水平为根本目标，确保董事会在职责权限范围内对生
产经营管理进行依法合规决策。
2、坚持推进法治建设，提升了严守监管规定的自觉性。
董事会继续强化规约经营班子依法依规治企，强调提升严守监管规定的自觉
性，将自觉守规贯彻到日常经营管理、信息披露、投资者关系管理等各个方面。
法治建设体系化逐步成型，公司深入推进法务工作“六个深度结合”，即法务尽
职调查与投资并购业务深度结合、法务资格审查与招投标业务深度结合、法务合
规审查与巡视整改工作深度结合、法务合规建设与上市公司证券业务深度结合、
法务合规管理与知识产权业务深度结合、法务投诉监督与改进业务流程审核深度
结合。
公司证券管理工作与法务工作紧密结合，证券管理系统化正在形成。目前，
证券管理工作按照“九个有”的原则开展，即工作有计划，研究有方法，实操有
模板，定稿有仪式，审批有流程，落地有原则，事后有总结，兼职有协作，沟通
有成效。2020年，公司获得了2019年度上海证券交易所信息披露工作A级评价。
3、坚持科技创新战略，提升了迎合市场需求的决断力。
2020年，董事会加强了对行业的研究，准确研判了发展趋势，找到了推进科
技创新战略的抓手。汽车产业“电动化、智能网联化、共享化、轻量化”的变革
将持续推动整车及零部件技术发展速度不断加快。与此同时，政府对节能减排汽
车和新能源汽车并行发展的鼓励，也将促进国内汽车能源多元化发展。
在排放法规、能耗、能源安全三重压力驱动下，电动化已然成为全球汽车产
业公认的未来演化方向，整个汽车产业都在如火如荼地加速电动化战略。目前，
新能源汽车产业发展趋势是按照纯电动、插电式混合动力（含增程式）、燃料电
池三条技术路线并行发展。
当前汽车行业技术方向整体围绕节能、环保、安全三个方面进行，从上述三
个方面衍生出的汽车新四化代表了汽车行业未来的发展方向。世界银行预测，从
汽车动力类型方面看，未来五年搭载燃油箱的汽车产量增速呈现下滑趋势，但仍
是全球汽车市场的主流车型。到2025年，搭载燃油箱的汽车产量预计达到8407万
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辆，占全球轻型车产量的90%。纯电动汽车产量增长较快，到2025年全球产量达
到约924万辆，占比近10%。燃料电池车发展缓慢，预计2025年全球产量仅约6万
辆，燃料电池车生产实现规模化仍需要一段时间。
汽车产业发展的下行趋势进一步倒逼燃料系统行业要主动降本增效。对于传
统燃料系统，在保证产品质量的基础上开发低成本方案，降低研发费用，提高研
发效率已成为主流趋势。
董事会循着这一趋势，持续加码新技术研究投入，注重提升自主创新能力。
契合汽车动力发展技术路线的燃料系统前瞻性技术，已经按计划进入了市场推广
阶段，并形成大量专利。以YNTF技术和压力燃料系统技术为代表的新技术产
品经济效益已经逐步显现。
本着“寻突破、强能力、控成本”的思路，2020年，公司在集团范围内全面
实施精细管理，有序推进各项管理体系的建立和施行，稳步推进智能化制造，持
续提升企业运营管理水平。精益生产各项措施的有效实施，成功助力公司跑赢了
2020年的市场大盘。
4、坚持防疫生产并重，提升了防控经营风险的把控力。
2020年，全球汽车产业链因新冠肺炎疫情影响面临中断风险，产业链面临重
构的机遇和挑战，公司作为全球燃料系统行业的领先企业，已融入相对固定的区
域化产业集群，抗风险能力较强，有效提升了对防控经营风险的把控力。
为防控疫情，公司董事会预判风险，结合员工所在国家、地区的政策、经济、
法律、文化等因素，按“一厂一策”方案要求经营层推进疫情防控工作，并依据
疫情的发展态势，持续更新防控要求，努力创造安全的生产环境。加强与海外派
驻人员联系，提供必要的防控经验、物资支持和心理辅导，保障海外派驻人员及
其家属的身体健康和人身安全。
全球汽车市场受新冠肺炎疫情叠加行业周期影响，整体出现了较大幅度的下
滑。公司董事会科学统筹国内外市场，积极做好防疫工作，协同推进复工复产，
由于公司前期成本管控举措得力，市场和项目开拓定位精准，新产品升级换代及
时等因素，经营业绩跑赢行业大盘。
5、坚持党建与经营融合，提升了重大经营决策的有效性。
2020年，公司董事会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学
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习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署
和控股股东方及地方上级党组织的决议在公司能够贯彻落实。董事会始终坚持在
重大经营决策上讲政治，确保党建工作与经营管理深入融合，在日常工作中，坚
持强化党建对公司治理方面的引领作用，坚决支持公司落实党委在公司治理结构
中的法定地位。
6、坚持深化管理革新，提升了公司管理团队的能动性。
为持续提升公司管理团队的积极性和能动性，2020年，董事会作出深化管理
革新的重要决定。公司进一步完善了季度经营形势通报会、月度运营绩效通报会
等管理制度，为集团化公司协同推进各生产基地生产管理能力的提升打造了升级
版平台；公司细化了对各下属单位的业绩考核标准，加强了安全、党建等否决指
标的指引性和警戒性；通过推动实施核心团队的限制性股票激励计划，有效提升
了大家的归属感和工作积极性；新一轮的中层以上干部轮岗全面铺开，已经形成
了菁英班、挂职锻炼干部等后备人才培养模式，管理团队的后备军正在按计划培
育。
7、勇担企业社会责任，提升了上市公众企业的大局观。
作为央企控股投资的上市公司，公司董事会始终注重在经济发展中积极承担
社会责任，彰显一家社会公众公司的使命和担当。2020年疫情爆发之初，江铃汽
车急需快速生产出负压救护车支援武汉抗疫。公司董事会要求经营层积极响应，
克服种种困难，快速组织复工生产，圆满完成供货任务，客户特向公司致函感谢。
2020年公司秉承“生命至上、健康第一”的防疫工作理念，切实保障防疫物
资和防疫设备设施等的有效开支，防疫方案科学有效，公司国内分厂及控股子公
司员工零感染，海外派驻中方员工零感染。
2020年，本着“瘦身健体，提质增效”的原则，公司创新开展了线上安全活
动，通过信息化手段增强安全检查效能，着力推进职业健康安全管理体系及安全
生产标准化工作，打造“有效、高效、经济”的标准化精益安全体系。持续完善
海外风险防控，改善海外公司应急体系，防范化解衍生风险。全年公司未发生重
大安全生产事故，未发生环境保护责任事件。
三、2021年度工作重点
展望2021年，新冠疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，全球经济复苏仍存
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在较多困难和挑战，经济下行压力依然存在。但从汽车行业发展趋势来看，伴随
着国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力
依然巨大，中汽协副秘书长陈士华认为，2020年或许是中国汽车市场的峰底年份，
2021年或将实现恢复性增长。因此公司董事会判断“危中有机”。
面对挑战，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐意进取的态度，从全体股东
及公司长远利益角度出发，敦促公司经营层锚定“成为全球卓越的汽车系统供应
与服务商”的企业愿景，深耕国内国外两个市场，打造现有业务、自研新业务、
投资并购业务等三大支柱，做好制造智能化、运营数字化、队伍国际化、党建引
领化等四项工作，努力成为战略性新兴产业的示范企业。具体来讲，2021年公司
董事会将重点抓好以下工作：
一是做好战略规划，提升决策水平。勤勉尽责地履行董事会的职能，做好“十
四五”开局之年的战略规划，确保在新的一年，离企业愿景更接近一点，把两个
市场研究的更透彻一点，把“三大支柱”夯实的更稳固一点，把“四项工作”推
动的更深入一点，进一步提升决策水平。
二是坚持依法决策，推进法治建设。坚决把法律法规挺在言行之前，熟练掌
握资本市场法规体系要求，杜绝董事会决策触碰红线，推动公司法治建设再上新
台阶。加强风险隐患排查，尤其要将风险防控的重点放到海外项目上。
三是加强技术研判，助力多元发展。加大公司新业务拓展力度，密切关注国
内外技术水平领先、发展前景好、与公司协同效应强的优质并购标的，在充分调
研和尽职调查的前提下，适时切入汽车零部件其他业务领域，拓宽公司产品组合，
促进公司业务多元发展，增强应对市场风险的能力。
四是优化治理结构，强化规范运作。进一步提高规范运作水平，持续优化公
司治理结构，强力推进合规体系建设，保证上市公司依法合规经营。
五是坚持标杆引领，升级智能制造。对标全球先进的汽车及零部件企业，继
续加强学习，进一步推动智能制造，强化精益生产，加快上海工厂等样板工厂建
设，在全球范围内推广样板工厂，持续提升劳动生产率和库存周转率。
六是对标行业先进，确保技术领先。研究行业内标杆企业的专利布局和技术
路线，精准化确定和推行公司技术路线图，确保现有技术继续领先，自研新业务
和投资并购业务高起点。
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七是强化安全生产，确保平稳运营。通过完善安全生产责任制、推进6S管理
体系、双重预防机制建设、推行岗位精准培训、构筑多层立体安全防御体系等举
措，圆满完成年度安全管理工作目标，确保全年不发生安全生产事故。积极做好
疫情防控，疫情防控和经营发展并重，员工生命健康利益优先。
以上报告请股东大会审议。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
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2020 年年度股东大会会议议案之二
2020年度监事会工作报告
各位股东：
2020年，公司监事会严格按照法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》
的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会
的各项决议，充分发挥监督、检查、督促的职能，积极参与公司经营决策，通过
对公司生产经营活动、重大事项、财务状况等检查监督，为公司的规范运作和可
持续发展提供了有力保障。现将2020年度公司监事会工作报告如下：
一、2020年度监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开8次会议，具体审议内容如下：
2020年1月22日，第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2019
年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》等2个议案。
2020年3月31日，第三届监事会第十七次会议审议通过了《2019年度监事会
工作报告》等13个议案。
2020年4月23日，第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变
更的议案》等5个议案。
2020年6月4日，第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届
监事会主席的议案》等1个议案。
2020年8月20日，第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年半
年度报告及其摘要的议案》等4个议案。
2020年10月28日，第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年第
三季度报告的议案》等1个议案。
2020年11月23日，第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度公司财务审计机构的议案》等4个
议案。
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2020年12月7日，第四届监事会第五次会议审议通过了《关于修订公司＜监
事会议事规则＞的议案》等1个议案。
二、监事会对2020年度公司有关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
2020年度，公司监事会根据法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规
则》的相关规定，充分履行监督职能，对股东大会、董事会的召开和决策程序、
决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况
及公司内部控制情况等进行了监督，监事会认为公司能够严格依法运作，经营决
策科学合理，决策程序严格按照《公司章程》进行，内部管理和内部控制制度完
善；董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公
司法》及《公司章程》的各项规定；公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在
执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为发
生；公司股东大会、董事会、监事会等会议决议及相关重大信息，均能按照监管
要求，真实、准确、完整、及时地进行披露。
2、公司财务真实性情况
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审核了公司
定期报告，监事会认为公司财务运作规范，财务状况良好，定期报告内容及格式
均严格按照国家法律、法规、规范性文件的相关规定进行编制，真实、准确、客
观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2020年年度报告已经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
3、公司日常关联交易情况
报告期内，监事会经审查认为，公司与关联企业发生的日常关联交易是基于
公司正常生产经营的需要，属于合理、合法的经营活动，以市场价格为依据，遵
循公平、公正、公允的定价原则，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交
易行为；公司董事会在做出日常关联交易决议的过程中，履行了诚实守信、勤勉
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尽责的义务，表决程序合法有效，没有违反法律法规和《公司章程》的行为。
4、董事及高级管理人员履职情况
公司监事会通过列席股东大会、董事会会议等多种形式，对公司董事及高级
管理人员执行职务情况进行监督。监事会认为，报告期内公司董事及高级管理人
员恪尽职守，诚信、忠实、勤勉、尽责，切实按照法律法规和《公司章程》的有
关规定履行了职责，未发现违法违规或损害公司及股东利益的行为。
5、公司内控建设情况
公司监事会认为，报告期内公司严格按照监管要求不断完善内控制度，进一
步提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司已建立了较为完善的内部控制体
系，并得以有效运行，公司的内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公
司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
6、公司募集资金使用情况
公司监事会审核了公司编制的《亚普股份关于2019年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》和《亚普股份关于2020年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》，监事会认为公司募集资金的存放和使用均符合公司《募集资
金管理制度》以及有关法规和规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的情
形。
7、公司股权激励相关事项情况
报告期内，公司监事会核查了公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单
和公司2019年限制性股票激励计划数量调整、授予及回购注销等相关事项，监事
会认为：列入本次激励计划激励对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文
件及公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）规定的激励
对象条件，主体资格合法、有效。公司和本次授予限制性股票的激励对象均未发
生《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》规定的不得授予限制性股票的
情形。公司因1名激励对象离职，不再符合激励条件，由公司回购注销其已获授
但尚未解除限售的限制性股票。激励计划授予的激励对象名单及授予数量的调整、
限制性股票授予及回购注销等事项符合法律、法规及规范性文件的规定，程序合
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法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、2021年度监事会工作计划
2021年，公司监事会将继续严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定，
认真履行好监督、检查职能，促进公司规范运作，维护公司股东和广大投资者的
合法权益，促进公司持续、健康发展。
一是提升监督职能，进一步加强和改进监事会工作，增强监事会工作的权威
性和实效性。
二是强化监督检查，充分发挥监事会作用，进一步完善工作机制、优化流程，
强化对公司生产经营的监督检查，为公司规范有序健康发展提供坚实保障。
三是创新监督方式，充分发挥监事会检查监督实效。努力抓基础、强监督、
上台阶，进一步完善公司监督体系。
四是加强监督学习，积极参加各类监事培训和交流活动，监事会业务学习培
训，不断提高履职能力和监督水平。
以上报告请股东大会审议。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
2021 年 6 月 24 日
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2020 年年度股东大会会议议案之三
2020年度财务决算报告
各位股东：
公司根据《企业会计准则》《公司章程》等规定要求，已完成 2020 年度财务
决算工作，现将有关情况报告如下：
一、2020 年度公司主要会计数据和财务指标（合并）
1、营业收入：885,929.58 万元，比上年下降 3.05%；
2、归属于上市公司股东的净利润：50,619.62 万元，比上年增长 31.81%；
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：50,548.92 万元，比
上年增长 39.86%；
4、总资产：2020 年末 630,590.17 万元，比上年下降 7.39%；
5、归属于上市公司股东的净资产：2020 年末 341,497.24 万元，比上年增长
5.29%；
6、净资产收益率（归母）：加权平均 15.27%；比上年增加 2.97 个百分点；
2020 年，公司合并财务报表的基本每股收益为 0.99 元，扣除非经常性损益后的
基本每股收益 0.99 元，每股净资产 6.84 元，每股经营活动产生的现金流量净额
3.18 元。
二、2020 年度公司主要会计数据和财务指标（母公司）
1、营业收入：507,446.75 万元，比上年下降 4.96%；
2、净利润：42,253.25 万元，比上年增长 34.68%；
3、总资产：2020 年末 499,477.14 万元，比上年下降 2.55%；
4、净资产：2020 年末 347,713.64 万元，比上年增长 6.22%；
5、净资产收益率：加权平均12.52%；比上年增加2.77个百分点。
以上报告请股东大会审议。
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2020 年年度股东大会会议议案之四
2020年度利润分配预案
各位股东：
基于公司 2020 年度稳定的经营情况，为积极回报股东，与所有股东分享公
司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发
展的前提下，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：
1、 截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 1,817,861,148.05 元（母公
司），其中 2020 年度实现可供分配利润额为 380,279,253.11 元。公司拟以实施权
益分派登记日登记的总股本为基数分配利润，具体登记日在后期权益分派实施公
告中确认；
2、 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2021 年
3 月 9 日 ， 公 司 总 股 本 514,224,500 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
359,957,150.00 元（含税），占母公司 2020 年实现可供分配利润额的 94.66%，占
2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 71.11%；
3、 本次不进行公积金转增；
4、 本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股份
发生变化，将另行汇报具体调整情况。
以上议案请股东大会审议。
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2020 年年度股东大会会议议案之五
关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号
——年度报告的内容与格式（2017年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所定期报告业务指南》《关于做好主板上市公司2020
年年度报告披露工作的通知》《公司章程》等规定要求，编制了《2020年年度报
告》和《2020年年度报告摘要》，具体内容详见公司2021年3月25日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚普汽车部件股份有限公司2020年年度
报告》及《亚普汽车部件股份有限公司2020年年度报告摘要》。
以上议案请股东大会审议。
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2020 年年度股东大会会议议案之六
关于公司2021年度预计申请授信额度的议案
各位股东：
为满足公司业务发展资金需求，2021年度公司及纳入合并范围的子公司在风
险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，综合授信
品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、
信用证、保函、票据贴现、保理等。
授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，
以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时
间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
本议案有效期为自公司2020年年度股东大会通过后，至2021年年度股东大会
召开之日止，同时授权公司总经理在上述额度内，全权办理相关事宜，包括但不
限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。
以上议案请股东大会审议。
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2020 年年度股东大会会议议案之七
关于公司2021年度为控股子公司提供担保的议案
各位股东：
为满足子公司生产经营资金需求，公司2021年度拟为控股子公司芜湖亚奇汽
车部件有限公司（以下简称芜湖亚奇）提供不超过人民币1,650万元的担保额度。
具体情况如下：
单位：万元
控制 担保金额 与上市公司 资产负债
NO. 被担保企业 担保方式 担保类型
比例 （人民币） 关系 率
连带责任
1 芜湖亚奇 55% 1,650.00 保证担保 控股子公司 73.39%
保证
合计 1,650.00
芜湖亚奇于2007年8月注册设立，注册资本为2,000万元，住所位于芜湖鸠江
经济开发区祥泰路5号，法定代表人为钱晨光。公司持有55.00%的股权，芜湖奇
瑞科技有限公司持有45.00%的股权。其经营范围包括：汽车部件的开发、设计、
生产、销售（上述经营范围涉及许可资质的，凭许可资质经营）。
截至2020年12月31日，芜湖亚奇资产总额27,104.22万元，负债总额19,891.36
万元，净资产7,212.86万元，资产负债率73.39%；2020年实现营业收入28,039.25
万元，净利润1,365.23万元。
本议案有效期为自公司2020年年度股东大会通过后，至2020年年度股东大会
召开之日止，同时授权公司总经理在上述额度内，全权办理相关事宜，包括但不
限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。
以上议案请股东大会审议。
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2020 年年度股东大会会议议案之八
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司2021年度财务审计机构的议案
各位股东：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
为 2021 年度财务审计机构。现将具体信息说明如下：
一、机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿
元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300
家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批
发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数
为 175 家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应
承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
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信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如
下：
拟安排项目合伙人：赵宏祥先生，审计合伙人、中国注册会计师、注册税务
师、英国皇家特许管理会计师，自 2006 年起参与证券市场的相关审计工作，具
有 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务经验，具
备相应专业胜任能力，无兼职情况。2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟安排独立复核合伙人：梁晓燕女士，审计合伙人、中国注册会计师、注册
税务师、土地评估师、证监会第六届重组委委员，自 1992 年起参与证券市场的
相关审计工作，至今为数家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重
大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力，现兼任埃夫特智能装备股
份有限公司独立董事。2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过 10 家。
拟安排签字会计师：朱娟娟女士，审计高级经理、中国注册会计师，自 2008
年开始从事注册会计师业务，具有 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资
产重组审计等证券业务经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。2020 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
2.诚信记录
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具
有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册
会计师）最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情
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况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用 110 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技
能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确
定。因集团境外子公司较多，审计难度较大，经双方友好协商，审计费用较上年
有所提高。
以上议案请股东大会审议。
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2020 年年度股东大会会议议案之九
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司2021年度内控审计机构的议案
各位股东：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
为 2021 年度内控审计机构。现将具体信息说明如下：
一、机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿
元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300
家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批
发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数
为 175 家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应
承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
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信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如
下：
拟安排项目合伙人：赵宏祥先生，审计合伙人、中国注册会计师、注册税务
师、英国皇家特许管理会计师，自 2006 年起参与证券市场的相关审计工作，具
有 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务经验，具
备相应专业胜任能力，无兼职情况。2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟安排独立复核合伙人：梁晓燕女士，审计合伙人、中国注册会计师、注册
税务师、土地评估师、证监会第六届重组委委员，自 1992 年起参与证券市场的
相关审计工作，至今为数家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重
大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力，现兼任埃夫特智能装备股
份有限公司独立董事。2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过 10 家。
拟安排签字会计师：朱娟娟女士，审计高级经理、中国注册会计师，自 2008
年开始从事注册会计师业务，具有 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资
产重组审计等证券业务经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。2020 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
2.诚信记录
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具
有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册
会计师）最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情
况。
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3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用 20 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、
工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
因集团境外子公司较多，审计难度较大，经双方友好协商，审计费用较上年有所
提高。
以上议案请股东大会审议。
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2020 年年度股东大会会议议案之十
关于选举公司董事的议案
各位股东：
董事王炜先生与董事章廷兵先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，王炜
先生同时辞去公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司第四届
董事会的正常运作，经征得上述董事同意，其辞职申请将在公司股东大会选举出
新的董事之日起生效。
公司董事会对王炜先生与章廷兵先生在任职期间勤勉尽职的工作及 其对公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会各项工作的顺
利开展，提名左京先生、郑华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任
期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。
以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海 证券交
易所惩戒，均未持有本公司股票。
以上议案请股东大会审议。
附件：
1.左京先生简历
2.郑华女士简历
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附件 1：左京先生简历
左京，男，1971 年 7 月出生，大学本科，高级经济师。
1995 年 7 月至 1999 年 10 月，担任中国铁建十三局第四工程处项目部工程
师；1999 年 10 月至 2001 年 10 月，担任清华紫光同兴环保科技有限公司市场
部销售经理；2001 年 10 月至 2010 年 11 月，担任高通投资开发有限公司项目
部高级项目经理；2010 年 11 月至 2014 年 8 月，担任中国高新投资集团公司投
资团队高级投资经理，2014 年 8 月至 2016 年 12 月担任高新投资发展有限公司
投资团队高级投资经理；2016 年 12 月至 2020 年 12 月，历任中国国投高新产
业投资有限公司投资开发部高级投资经理、健康团队投资总监；2020 年 12 月
至今，担任中国国投高新产业投资有限公司项目协同团队总监。
附件 2：郑华女士简历
郑华，女，1981 年 4 月出生，硕士研究生，高级经济师。
2004 年 7 月至 2006 年 5 月，国家开发投资公司汽车零部件投资部办公室
业务员；2006 年 5 月至 2015 年 12 月，历任国投高科技投资有限公司项目经
理、高级项目经理、生产经营部高级业务经理、基建管理部高级业务经理；
2015 年 12 月至 2018 年 1 月，历任中国国投高新产业投资公司投资运营部高级
业务经理；2018 年 1 月至今，担任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部
资深经理。
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2020 年年度股东大会会议议案之十一
关于选举公司监事的议案
各位股东：
公司监事会主席李俊喜先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职
务。为保证公司第四届监事会的正常运作，经征得上述监事同意，其辞职申请将
在公司股东大会选举新的监事之日起生效。
公司监事会对李俊喜先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发 展所做
出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名尹志锋先生为公司第四届监
事会监事候选人，其任期为自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。
以上监事候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和上海证券交易所惩戒。
以上议案请股东大会审议。
附件：
1.尹志锋先生简历
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亚普汽车部件股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
附件 1：尹志锋先生简历
尹志锋，男，1978 年 11 月出生，博士研究生，高级经济师。
2004 年 2 月至 2004 年 11 月，担任中信银行投资银行部职员；2004 年 11 月
至 2005 年 9 月，历任中信银行投资银行部职员、公司业务部职员；2005 年 9 月
至 2005 年 11 月，担任中国人保控股公司寿险筹备组成员；2005 年 11 月至 2008
年 1 月，历任中国人民人寿保险股份有限公司团体保险部职员、投资处负责人；
2008 年 1 月至 2020 年 9 月，历任中国工商银行总行投资银行部研究中心、重组
并购处、市场资信业务处、综合管理处干部、内部审计局境外机构审计处副处长、
处长；2020 年 9 月至今，担任中国国投高新产业投资有限公司副总经理；2020
年 11 月至今，担任中国国投高新产业投资有限公司总法律顾问。
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