证券代码：603013           证券简称：亚普股份        公告编号：2021-024


                   亚普汽车部件股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议（以
下简称本次会议）于 2021 年 6 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，经全
体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人
（其中：无委托出席），会议由董事长姜林先生主持。公司监事、董事会秘书及
证券事务代表列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
    1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会
相关专门委员会委员的议案》。
    详见刊登于2021年6月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事会相关专门委员会委员的公告》（公
告编号：2021-026）。
    三、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第九次会议决议


    特此公告。


                                         亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 25 日


                                    1