亚普股份：亚普汽车部件股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告2021-08-25
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2021-033
亚普汽车部件股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 8 月 16 日以电子邮
件方式向公司全体监事发出第四届监事会第十次会议（以下简称本次会议）通知
及会议材料。本次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表
决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年半年
度报告及其摘要的议案》。
监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司 2021 年半年
度报告及其摘要进行了审核，发表意见如下：
（1）董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、公司
内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况。
（2）公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的
财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行
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为。
详见刊登于2021年8月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-034）
和《公司2021年半年度报告》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于回购注销部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。
根据公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）相关
规定，公司7名激励对象因与公司或下属子公司解除劳动关系，已不符合激励条
件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，鉴于公司实施了
2019、2020年利润分配，同时对回购价格进行调整。
本次回购注销限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及公司《激励
计划》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产
生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
详见刊登于2021年8月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2021-035）。
3、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议并通过了《关于公司
2021年度日常关联交易预计金额增加的议案》。
为加快推进新能源汽车轻量化技术应用与产品研发，公司拟与实际控制人国
家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）签订《技术开发合同》，接受国
投集团委托，进行新一代电池包壳体研究与智能制造项目的研究开发工作。研究
开发经费总额为人民币（大写）捌佰万元整（小写：800万元）。
上述联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允，程序合法合规，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独
立，不会对公司的独立性构成影响。
详见刊登于2021年8月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2021年度预计日常关联交易金额的公
告》（公告编号：2021-038）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
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